证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2015-078 号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届
董事会第二十次会议于 2015 年 10 月 19 日在公司会议室以现场会议方式召开。
本次董事会会议通知已于 2015 年 10 月 13 日发出，并获得董事确认。公司本届
董事会有董事 7 人，亲自出席会议的董事 7 人。公司监事及部分高级管理人员列
席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董
事长许晓光先生召集并主持。
本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于发行股份购
买资产变更为实施非公开发行股票暨延期复牌的议案》；
为更有利于项目交易的推进，同意公司将发行股份购买资产变更为实施非公
开发行股票。鉴于本次非公开发行股票方案拟收购目标公司在境外，涉及多家境
内外子公司或关联公司的审计、评估等事项，工作量大，存在不确定性。为避免
公司股价异常波动，维护投资者利益，同意公司将股票延期至不超过 2016年2
月2日（星期二）复牌，并披露符合非公开发行A股股票预案的相关文件。
该议案已经独立董事、监事会出具明确同意意见，具体内容请详见 2015 年
10 月 21 日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于发行股份购买资产变更为实施非公开
发行股票暨延期复牌的公告》、《第三届监事会第十三次会议决议公告》。公司独
立董事发表的《独立董事对第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》刊
载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向中国工商
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银行申请综合授信的议案》；
同意公司向中国工商银行股份有限公司厦门同安支行融资（包括但不限于
借款、开立银行承兑汇票和信用证等）不超过人民币 6,880 万元（含 6,880 万
元整）,期限自与银行签订融资合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先
生在上述融资业务相关的法律文本上签章。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会申请
相关授权的议案》；
为提高公司经营效率，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于
2015 年 5 月 20 日召开 2014 年年度股东大会审议通过了给予董事会如下相关授
权：
1、授权董事会决定金额合计人民币20亿元以下（含20亿元整）的银行授信
和相应的抵押事项；但法律、法规、规范性文件及公司章程规定必须经由股东大
会审议通过的事项除外。
2、授权期间：股东大会通过之日起两年内有效。
根据公司经营发展需要，公司董事会拟重新向股东大会申请相关授权事项，
具体如下：
1、授权董事会决定金额合计人民币30亿元以下（含30亿元整）的融资授信
和相应的抵押事项；但法律、法规、规范性文件及公司章程规定必须经由股东大
会审议通过的事项除外。
2、授权期间：股东大会通过之日起两年内有效。
本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2015
年第一次临时股东大会的议案》。
同意了《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》，公司定于 2015
年 11 月 5 日（星期四）下午 14 点 30 分，在公司办公大楼三楼会议室采用现场
记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司 2015 年第一次临时股东大
会。
具体内容请详见 2015 年 10 月 21 日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开公
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司 2015 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一五年十月十九日
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