股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临 2015-059
广西桂冠电力股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）广西桂冠电力股份有限公司第七届董事会第二十九次会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
（二）本次董事会会议通知和会议材料于 2015 年 10 月 12 日以
电子邮件方式发出。
（三）本次董事会会议于 2015 年 10 月 20 日以通讯表决方式召
开。
（四）会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名。
二、公司第七届董事会第二十九次会议的审议情况
（一）《公司 2015 年第三季度报告》。
表决票数：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
《公司 2015 年第三季度报告》详见 2015 年 10 月 21 日的上海证
券交易所网站；《公司 2015 年第三季度报告》（正文）详见 2015 年
10 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证
券交易所网站。
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二、《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》。
表决票数：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
（一）2015 年度聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）；
（二）2015 年度内部控制审计费用 28.80 万元。
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 20 日
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