证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2015-059
中节能万润股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体监事
一致同意，公司第三届监事会第十次会议于 2015 年 10 月 19 日以现场方式于公
司本部三楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席杜乐先生召集。会议通知于
2015 年 10 月 12 日以电子邮件方式发送给全体监事。会议应出席监事 5 人，亲
自出席监事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》
等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经表决，会议通
过如下决议：
一、审议并通过了《万润股份：关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提供网络投票表决方式。
二、逐项审议并通过了《万润股份：关于公司非公开发行股票方案的议案》
本次会议逐项审议并通过了《万润股份：关于公司非公开发行股票方案的议
案》，具体情况如下：
1. 发行股票的种类和面值
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2. 发行方式和发行时间
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3. 发行对象及认购方式
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4. 发行数量
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5. 发行价格及定价原则
1
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6. 限售期安排
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7. 上市地点
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8. 募集资金金额和用途
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9. 本次发行前的滚存未分配利润安排
本次发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的公司新老股东共
同享有。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10. 本次发行决议的有效期限
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议，同时提供网络投票表决方式。
三、审议并通过了《万润股份：关于公司非公开发行股票预案的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提供网络投票表决方式。
《 万 润 股 份 ： 非 公 开 发 行 股 票 预 案 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过了《万润股份：关于公司与中节能资本控股有限公司签署
附条件生效的<非公开发行股份认购协议>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提供网络投票表决方式。
五、审议并通过了《万润股份：关于公司非公开发行股票涉及关联交易事
项的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提供网络投票表决方式。
《万润股份：关于公司非公开发行股票构成关联交易的公告》详见巨潮资讯
2
网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见与独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议并通过了《万润股份：关于收购 MP Biomedicals,LLC100%股权的
议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提供网络投票表决方式。
《万润股份：拟用募集资金收购 MP Biomedicals,LLC 100%股权的公告》详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》。
七、审议并通过了《万润股份：董事会关于本次募集资金使用的可行性分
析的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提供网络投票表决方式。
《万润股份：董事会关于本次募集资金使用的可行性分析》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议并通过了《万润股份：关于公司前次募集资金使用情况报告的议
案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提供网络投票表决方式。
《万润股份：关于前次募集资金使用情况的报告》和《万润股份：关于公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告》（瑞华核字[2015]第 37050022 号）详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议并通过了《万润股份：关于审议批准有关审计报告、资产评估报
告的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提供网络投票表决方式。
瑞华专审字[2015]01270008 号《审计报告》和中同华评报字（2015）第 683
号《资产评估报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议并通过了《万润股份：关于本次资产评估相关事项说明的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议并通过了《万润股份：关于公司未来三年（2015-2017 年）股东
回报规划的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提供网络投票表决方式。
《万润股份：公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
万润股份：第三届监事会第十次会议决议
特此公告。
中节能万润股份有限公司
监事会
2015 年 10 月 21 日
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