证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2015-61
深圳华侨城股份有限公司
关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会
议的股东可以委托代理人出席和参加表决，该委托代理人不必是公司的股东，
或者在网络投票时间参加网络投票。
一、召开会议基本情况
（一） 召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会
（二）召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
（三）召开时间：
现场会议时间：2015 年 11 月 6 日（星期五）15：00
网络投票时间：2015 年 11 月 5 日（星期四）15:00-2015 年 11 月 6 日（星
期五）15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 11
月 6 日（星期五）9：30—11：30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2015 年 11 月 5 日（星期四）15：00 至 2015 年
11 月 6 日（星期五）15：00 期间的任意时间。
（四）现场会议召开地点：广东省深圳市南山区华侨城集团办公楼五楼大
会议室
（五）股权登记日：2015 年 10 月 30 日（星期五）
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（六）投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只
能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统
投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重
复投票，以第一次投票为准。
（七）出席对象：
1．2015 年 10 月 30 日（星期五）15 时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的股东大会见证律师；
4.公司董事会同意列席的相关人员。
二、会议审议事项
（一）提案名称：关于公司吸收合并全资子公司深圳华侨城资产管理有限
公司的提案。
（二）披露情况：详见公司 2015 年 9 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》上的公司第六届董事会第十六次临时会议决议公告
（公告编号：2015-56），及在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的相关文件。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的
营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委
托书及出席人身份证登记。
个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，
还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
异地股东可用传真或电子邮件登记。
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现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会
场办理登记手续。
（二）登记时间：2015 年 11 月 2 日（星期一）至 2015 年 11 月 5 日（星期
五）9：00 至 12：00、14：00 至 18：00，2015 年 11 月 6 日（星期五）9：00
至 12：00。
（三）登记地点：广东省深圳市南山区华侨城集团办公楼四层深圳华侨城
股份有限公司董事会秘书处。
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序：
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易
系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的程序
1.通过交易系统进行网络投票的时间为2015年11月6日（星期五）上午9:30
—11:30，下午13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。
投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码“360069”，投票
简称“侨城投票”；
2.输入买入指令，买入；
3.输入证券代码360069；
4.输入委托价格，选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如
下表：
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对应委托
序号 提案内容 价格
关于公司吸收合并全资子公司深圳华侨城资产管理
提案1 1.00
有限公司的提案
总提案 100.00
5.输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下
表：
委托股数 对应表决意见
1股 同意
2股 反对
3股 弃权
6.确认投票委托完成；
7.计票规则：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为
准。对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报
无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证和投票程序
1.股东获取身份认证的具体流程：股东可以采用服务密码或数字证书的方
式进行身份认证。
（1）申请服务密码
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区；填写“姓名”.
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“身份证号”.“证券帐户”等资料，设置6-8 位的服务密码；如成功申请，系
统会返回一个4 位数字的激活校验码。
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服
务密码。
买入证券 买入价格 买入指数
369999 1.00 4位数字的“激活校验码”
如激活指令是上午11：30 之前发出的，则服务密码当日下午13：00 即可
使用；如激活指令是上午11：30 之后发出的，则次日方可使用。服务密码激活
后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通
过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
买入证券 买入价格 买入指数
369999 2.00 大于1的整数
（2）申请数字证书
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）“证书服务”栏目。
股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 陆 网 址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”
选择“深圳华侨城股份有限公司2015年第四次临时股东大会投票”。
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券
帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；确认并发送投
票结果。
2.股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11
月5日（星期四）15：00至2015年11月6日（星期五）15：00期间的任意时间。
（三）网络投票注意事项
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1.网络投票不能撤单；
2.对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3.对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
4.同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
5.投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投
票结果；通过互联网投票的，可于当日下午 18:00 点后登陆互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询功能”，可以查看个人网络
投票的结果。
五、其它事项
（一）会议联系方式：
联系人员：于小姐 袁先生
联系电话：26909069
传真号码：0755-26600936
电子信箱：000069IR@chinaoct.com
（二）会议费用：与会股东及代理人食宿交通费用自理。
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六、授权委托书
兹委托 先生（女士）代理本单位（本人）出席深圳华侨城股份
有限公司 2015 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 证件名称：
证件号码： 委托人持股数：
委托人账户号码：
受托人签名： 证件名称：
证件号码： 受托日期：
委托人表决指示（请在相应的表决意见上划"√"）：
提案序号 提案内容 表决意见
关于公司吸收合并全资子公司深圳华侨
1 □同意□反对□弃权
城资产管理有限公司的提案
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二○一五年十月二十日
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