证券代码：002206 证券简称：海 利 得 公告编号：2015-079
浙江海利得新材料股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
五次会议通知于2015年10月13日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出，会议
于2015年10月19日下午3点30分以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议
室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长高利民先生主持，经与会董事认
真审议并表决通过了以下议案：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于取消收购股权和债权
暨关联交易的议案》。审议该议案时，关联董事高利民、高王伟回避该事项表决。
具体内容：公司原于 2015 年 10 月 8 日召开的第五届董事会第二十四
次会议通过了 《关于收购股权和债权暨关联交易的议案》，公司《关于收
购股权和债权暨关联交易的公告》（公告编号 2015-075），详见刊登于 2015
年 10 月 9 日的《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
现由于标的公司海宁宏达股权投资管理有限公司部分股东至今不同
意放弃股份优先受让权，公司认为本次收购事项存在不确定性，因此，经
董事会讨论决定取消收购股权和债权暨关联交易事项。
公司独立董事对上述议案发表的《独立董事关于 取消 收购股权和 债
权暨关联 交易的独 立意见 》， 详见 2015 年 10 月 20 日 巨潮资讯 网公告
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过《关于取消 2015 年第二
次临时股东大会部分议案的议案》。关联董事高利民、高王伟回避该事项
表决。
公司于2015年10月9日公告《关于召开2015年第二次临时股东大会的
通知》，定于2015年10月26日召开股东大会，议案内容为《关于收购股权
和债权暨关联交易的议案》和《关于调整2015年度银行授信额度的议案》，
现因取消收购股权和债权暨关联交易，因此取消其中的《关于收购股权和
债权暨关联交易的议案》，其他议案和股权登记日及其他会议事项不变。
《关于取消 2015 年第二次临时股大会部分议案及召开 2015 年第二次
临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2015-080 号）全文详见 2015 年
10 月 20 日的《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会
2015年10月20日
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