证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2015－028
债券代码：122032 债券简称：09 隧道债
上海隧道工程股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海隧道工程股份有限公司第八届董事会第一次会议，于 2015
年 10 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于
2015 年 10 月 19 日在上海市浦东新区锦尊路 399 号上海大华锦绣假
日酒店 2 楼锦园董事会议室召开，应到董事 9 名，实到 9 名，5 名监
事和 4 名高级管理人员列席了会议，本次会议召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定，会议由公司张焰先生主持，与会董事经认真审
议和表决，通过了以下议案：
一、关于选举第八届董事会董事长的议案（该项议案同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票）；
经公司控股股东上海城建（集团）公司提名，公司第八届董事会
推选张焰先生担任公司董事长，任期与第八届董事会一致。
二、关于选举董事会战略委员会成员的议案（该项议案同意票 9
票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
经公司第八届董事会提名，推选张焰先生、周文波先生、颜学海
先生、董静女士、李安女士为公司第八届董事会战略委员会成员，任
期与第八届董事会一致，其中张焰先生为战略委员会主任。
三、关于选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案（该项议案同
意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
经公司第八届董事会提名，推选周骏先生、颜学海先生、董静女
士、周文波先生、宋晓东先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会
成员，任期与第八届董事会一致，其中周骏先生为薪酬与考核委员会
主任。
四、关于选举董事会提名委员会成员的议案（该项议案同意票 9
票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
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经公司第八届董事会提名，推选李永盛先生、颜学海先生、徐平
先生为公司第八届董事会提名委员会成员，任期与第八届董事会一致，
其中李永盛先生为提名委员会主任。
五、关于选举董事会审计委员会成员的议案（该项议案同意票 9
票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
经公司第八届董事会提名，推选周骏先生、董静女士、宋晓东先
生为公司第八届董事会审计委员会成员，任期与第八届董事会一致，
其中周骏先生为审计委员会主任。
六、关于聘任总裁的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票）；
根据《公司法》、公司章程和有关规定，经公司董事长张焰先生
提名，并经提名委员会审核通过，公司第八届董事会决定聘任周文波
先生为公司总裁，任期与第八届董事会一致。
七、关于聘任副总裁等高级管理人员的议案（该项议案同意票 9
票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
为了适应企业的发展，加强行政领导力量和生产经营及经济管理
工作，根据总裁周文波先生的提名，并经提名委员会审核通过，公司
第八届董事会决定聘任以下副总裁等高级管理人员，任期与第八届董
事会一致：
聘任王志华先生担任公司副总裁兼财务总监；
聘任王炯先生担任公司副总裁；
聘任杨磊先生担任公司副总裁；
聘任余暄平先生担任公司副总裁。
八、关于聘任董事会秘书的议案（该项议案同意票 9 票，反对票
0 票，弃权票 0 票）。
根据董事长张焰先生的提名，并经提名委员会审核通过，公司第
八届董事会决定聘任田军先生担任公司董事会秘书，任期与第八届董
事会一致。
上述关于聘任高级管理人员的议案均经独立董事事前审核并发
表独立意见，详见附件三。
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九、关于聘任证券事务代表的议案（该项议案同意票 9 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票）。
根据董事长张焰先生的提名，公司第八届董事会决定聘任林丽霞
女士担任公司证券事务代表，任期与第八届董事会一致。
十、关于制订《总裁工作细则》的议案（该项议案同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票）。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事会
2015 年 10 月 20 日
附一：非董事高管人员简历：
王志华，男，1966 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生，教授
级高级工程师，曾任上海煤气第二管线工程有限公司董事长、党委书
记、总经理；上海城建（集团）公司总裁助理、副总裁。
王炯，男，1963 年 10 月生，中共党员，大学本科，教授级高级
工程师，曾任上海市城市建设设计研究院副院长、党委副书记、院长；
上海城建（集团 ）公司副总裁。
杨磊，男，1961 年 5 月出生，中共党员，大学本科，高级工程
师，曾任上海隧道工程股份有限公司副总经理、总经理、董事长、党
委副书记；上海城建（集团）公司副总裁。
余暄平，男，1966 年 8 月出生，中共党员，大学本科，教授级
高级工程师，曾任上海隧道工程股份有限公司副总经理、总经理、副
董事长、党委副书记；上海城建（集团）公司副总裁。
田军，男，1969 年 9 月出生，中共党员，大学本科，高级工程
师，曾任上海隧道工程股份有限公司副总经济师、总经济师、副总经
理兼董事会秘书。
附二：林丽霞女士简历
林丽霞，女，1980 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生，高级
经济师，2005 年加入上海隧道工程股份有限公司，曾任上海隧道工
程股份有限公司董事长办公室主任助理、副主任、证券事务代表。
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附三：独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、上海证券交易所《股票上市规则》和《上海隧道工程股份有限
公司章程》的有关规定，我们作为上海隧道工程股份有限公司的独立
董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于本人的独立判断，对公司
关于聘任高级管理人员的提案，发表独立意见如下：
1、上海隧道工程股份有限公司高级管理人员候选人提名程序合
法有效。
2、在了解了各高级管理人员候选人的个人履历、工作实绩等情
况后，我们认为其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，
能够胜任所聘岗位职责的要求，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁
止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
3、同意将聘任高级管理人员的提案提交公司第八届第一次董事
会审议。
独立董事：周骏、李永盛、颜学海、董静
2015 年 10 月 20 日
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