证券代码：600820 证券简称：隧道股份 公告编号：2015-027
债券代码：122032 债券简称：09 隧道债
上海隧道工程股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 10 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：浦东新区锦尊路 399 号上海大华锦绣假日酒店 2
楼宴会厅 A。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,600,576,839
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.9074
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张焰先生主持本次股东大会。会议
采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事余暄平先生、董事陈坚先生、董事王放
伟先生、独立董事凌承进女士因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事胥传阳先生、王天平先生因工作原因未
能出席本次股东大会；
3、董事会秘书田军先生出席了本次股东大会；其他部分高级管理人员列席了本
次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司第七届董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,600,540,657 99.9977 36,182 0.0023 0 0.0000
2、 议案名称：公司第七届监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,599,040,657 99.9040 36,182 0.0023 1,500,000 0.0937
3、 议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,599,040,657 99.9040 36,182 0.0023 1,500,000 0.0937
4、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,599,040,657 99.9040 36,182 0.0023 1,500,000 0.0937
5、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,599,040,657 99.9040 36,182 0.0023 1,500,000 0.0937
6、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,599,040,657 99.9040 36,182 0.0023 1,500,000 0.0937
7、 议案名称：关于对全资子公司上海隧道工程有限公司资产（股权）划转及增
资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,599,040,657 99.9040 36,182 0.0023 1,500,000 0.0937
(二) 累积投票议案表决情况
8、 关于选举董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
8.01 选举张焰先生为公司第八届 1,598,922,465 99.8966 是
董事会董事
8.02 选举周文波先生为公司第八 1,598,921,959 99.8966 是
届董事会董事
8.03 选举徐平先生为公司第八届 1,598,921,959 99.8966 是
董事会董事
8.04 选举李安女士为公司第八届 1,598,922,027 99.8966 是
董事会董事
9、 关于选举独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
9.01 选举周骏先生为公司第八届 1,598,924,171 99.8967 是
董事会独立董事
9.02 选举李永盛先生为公司第八 1,598,921,959 99.8966 是
届董事会独立董事
9.03 选举颜学海先生为公司第八 1,598,922,465 99.8966 是
届董事会独立董事
9.04 选举董静女士为公司第八届 1,598,921,963 99.8966 是
董事会独立董事
10、 关于选举监事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
10.01 选举周国雄先生为公司第八 1,598,921,959 99.8966 是
届监事会监事
10.02 选举朱晨红女士为公司第八 1,598,913,659 99.8961 是
届监事会监事
10.03 选举柳东女士为公司第八届 1,598,921,962 99.8966 是
监事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
数 （%） 数 （%）
8.01 选举张焰先生为公司 161,134 8.8754
第八届董事会董事
8.02 选举周文波先生为公 160,628 8.8476
司第八届董事会董事
8.03 选举徐平先生为公司 160,628 8.8476
第八届董事会董事
8.04 选举李安女士为公司 160,696 8.8513
第八届董事会董事
9.01 选举周骏先生为公司 162,840 8.9694
第八届董事会独立董
事
9.02 选举李永盛先生为公 160,628 8.8476
司第八届董事会独立
董事
9.03 选举颜学海先生为公 161,134 8.8754
司第八届董事会独立
董事
9.04 选举董静女士为公司 160,632 8.8478
第八届董事会独立董
事
10.01 选举周国雄先生为公 160,628 8.8476
司第八届监事会监事
10.02 选举朱晨红女士为公 152,328 8.3904
司第八届监事会监事
10.03 选举柳东女士为公司 160,631 8.8477
第八届监事会监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
大会审议的第三项议案为特别决议事项，经出席会议股东及股东代表所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市金茂律师事务所
律师：吴伯庆、杨红良
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司
章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序、表决结果符合法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均
合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《上海隧道工程股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议》；
2、 《上海市金茂律师事务所关于上海隧道工程股份有限公司 2015 年第一次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司
2015 年 10 月 20 日
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