证券代码:000722 证券简称:湖南发展 公告编号:2015-048
湖南发展集团股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议
由董事长杨国平先生提议召开,并以书面方式于 2015 年 10 月 14 日通知相关与
会人员。会议于 2015 年 10 月 19 日以通讯方式召开。会议应参与表决董事 6 人,
实际表决董事 6 人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经
会议审议,形成了如下决议:
1、审议通过了《公司 2015 年第三季度报告全文及正文的议案》:详情请参
见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的公司 2015 年第三季度报告全文及正文。
本议案表决结果为:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过了《公司对外提供财务资助管理制度的议案》:为规范公司对外
提供财务资助行为及相关信息披露工作,防范经营风险,完善公司治理与内控管
理,确保公司稳健运营,公司结合实际情况制订了《湖南发展集团股份有限公司
对外提供财务资助管理制度》,详情请参见同日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的制度全文。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
2015年10月19日