烟台双塔食品股份有限公司
证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2015-080
烟台双塔食品股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带的法律责任。
一、董事会会议召开情况
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）第三届董事
会第十四次会议于2015年10月8日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于
2015年10月19日在公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9
人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建
设资金需求的前提下， 同意使用闲置募集资金12,000万元暂时补充流动资金，使
用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。到期前公司应及时足额
将上述资金归还至募集资金专用账户。本次暂时补充的流动资金仅限与公司主营业
务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及
其衍生品种、可转换公司债券等。
烟台双塔食品股份有限公司
详见刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公
告》。
三、备查文件
第三届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月十九日
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