证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2015－47
广东韶钢松山股份有限公司
第七届董事会 2015 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于 2015 年 10 月 16 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、
电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
本公司第七届董事会 2015 年第四次临时会议于 2015 年 10 月 19 日以通讯方式召开。
三、董事出席会议情况
本公司董事会人数为 11 人，公司关联董事傅建国先生、赖晓敏先生、严鸽群先生、
王少杰先生回避了对《关于与广东恒孚融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易
的议案》的表决。本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。公司监事
和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程
的规定。
四、会议决议
经会议表决，作出如下决议：
以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于与广东恒孚融资租赁有
限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。
公司董事会同意公司为了盘活现有资产，降低融资成本开展的融资租赁业务，并做
出以下决议：
1.同意本公司向广东恒孚融资租赁有限公司申请金额人民币 1 亿元融资租赁业务，
期限：12 个月，用于公司生产经营周转。
2.授权董事长或其授权人签署与此相关的法律文件。
具体内容详见公司 2015 年 10 月 20 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮
1
资讯网上的公司《关于与广东恒孚融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的公
告》及相关公告。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2015 年 10 月 20 日
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