证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2015-59
中信国安信息产业股份有限公司
对外投资公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为抓住三网融合和互联网+的机遇，加大资产整合力度，使资本运作效率
最大化，全力推进公司转型，公司拟在设立西藏国安睿博投资管理有限公司（暂
定名）（以下简称“基金公司”）的基础上，以基金公司为基金管理人（GP），设
立相关投资及并购基金（以下简称“相关基金”），募集总规模约 40 亿元，其中
公司拟分批出资不超过 10 亿元，投资于符合国家产业政策的企业并购重组、私
募股权投资、夹层融资、上市公司非公开发行、新三板拟挂牌公司及挂牌公司的
增发等。同时基金投资也将重点关注符合公司转型的有线电视业务创新、互联网
和科技以及大数据等领域的项目，以协助公司实现产业整合。
2、董事会审议投资议案的表决情况：
公司第五届董事会第七十五次会议以 15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了关于设立相关投资及并购基金的议案。
鉴于本次对外投资涉及的金额未达到公司最近一期经审计净资产的 50%以
上，因此该项议案无须提交公司股东大会批准。
3、上述对外投资不构成关联交易。
4、按照连续 12 个月累计计算，交易标的资产总额占上市公司最近一个会计
年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额比例未达到 50%以上；交易标的在
最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报
告营业收入比例未达到 50%以上；交易标的资产净额占上市公司最近一个会计年
度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例未达到 50%以上。根据《上市
公司重大资产重组管理办法》之规定，不构成重大资产重组。
二、相关投资事项的主要内容
1、投资方向：基金公司所管理的相关基金主要投资于符合国家产业政策的
1
企业并购重组、私募股权投资、夹层融资、上市公司非公开发行、新三板拟挂牌
公司及挂牌公司的增发等，其中向中信国安指定领域的投资规模拟定为最高 15
亿元左右。同时基金投资也将重点关注符合公司转型的有线电视业务创新、互联
网和科技以及大数据等领域的项目，以协助公司实现产业整合。
2、出资安排：基金公司所管理的相关基金认缴出资总额初步定为 40 亿元人
民币，其中公司承诺分批认缴不超过 10 亿元，基金规模最终以实际完成的募集
金额为准。
3、收益与分配：在相关基金所投资项目实现退出并扣除相关运营费用后，
基金的收益按照合伙协议约定进行分配。具体分配次序及其他比例应基于本条所
述原则根据全体合伙人签署的有限合伙协议最终确定。
三、本次对外投资的目的和对公司的影响
1、投资目的：结合国家产业政策、公司转型发展的目标和发展战略，抓住
三网融合和互联网+的发展机遇，加大公司有关资产证券化、资产整合和收购兼
并的力度，集中优势资源发展创新业务，积极促进公司转型的进度。通过本次对
外投资，与信息产业相关领域具有核心技术、研发优势和人才优势的企业合作，
拓展公司创新业务，实现优势互补，使资本创新与经营业务发展有机结合，延伸
产业链，促进产业整合，增强公司技术储备能力，进一步加强公司在信息产业领
域方面竞争优势，获取更大的社会效益和经济效益。
2、资金来源：自有资金。
3、对公司的影响：
公司拟借助本次对外投资推动信息产业整合、积极促进公司转型。本次对外
投资完成后，公司将获得更多信息产业相关的外部资源与通道以及充足的产业并
购资金，可以为公司推进有关资产证券化、资产整合和收购兼并提供良好的外部
环境与通畅的投资渠道，更有助于公司发展创新业务、促进公司转型，公司做大
做强信息产业的企业战略也将得到有力支持。
四、风险提示
投资及并购基金具有投资周期长，流动性较低等特点，公司本次对于相关基
金的投资，将面临较长的投资回收期；并且相关基金在投资过程中将受宏观经济、
行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，存在
一定的投资风险。
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五、备查文件目录
本公司第五届董事会第七十五次会议决议。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十日
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