证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2015-57
中信国安信息产业股份有限公司
第五届董事会第七十五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第七十五次会议通知于 2015
年 10 月 12 日以书面方式向全体董事发出，会议于 2015 年 10 月 19 日在公司会
议室召开，会议应出席的董事 15 名，实际出席会议的董事 15 名。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了关于设立西藏国安睿
博投资管理有限公司的议案（详见对外投资暨关联交易公告）。
上述议案已构成关联交易，本公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董
事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。
本次参会的关联董事罗宁先生、夏桂兰女士、秦永忠先生、李建一先生、刘
鑫先生、张建昕先生、李向禹先生回避表决，其他 8 名非关联董事一致通过表决。
以上关联董事属于深圳证券交易所《股票上市规则》10.2.1 条第二项规定的情形。
独立董事认真审核上述关联交易的相关文件后，同意将上述事项提交董事会
审议。独立董事在认真审核公司提供的有关协议及相关资料后，认为关联交易遵
循了公平合理的原则，董事会审议相关议案时，关联董事依法进行了回避，董事
会表决程序合法、合规。
2、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了关于设立相关投资
及并购基金的议案（详见对外投资公告）。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十日
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