上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2015-071
上海安硕信息技术股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第十三
次会议通知于 2015 年 10 月 14 日以邮件方式发出，会议于 2015 年 10 月 19 日在
上海市杨浦区国泰路 11 号 24 层公司会议室以现场方式召开，以通讯方式表决。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议召开符合《公司法》及公司
章程的相关规定。会议由董事长高鸣主持，出席会议的董事审议并通过记名投票
方式表决通过了如下决议：
一、 《拟设立上海安硕益盛商务咨询有限公司的议案》
公司的风险管理咨询业务虽然有一定的市场机会，但也面临众多挑战。风险
管理咨询专业性强，国内的风险咨询人才供应较少，而竞争对手主要是国外咨询
行业巨头，提供的薪资水平较高，国内企业在招募人才和留住人才处于劣势。我
公司不但提供风险管理咨询业务，同时提供风险管理系统的 IT 开发与实施业务，
这两类人才的市场薪酬也有一定差距。为了吸引和留住风险管理咨询人才，以更
加灵活的方式参与市场竞争，同时建立风险共担，成果共享的激励机制，公司拟
与风险管理咨询团队组建的合伙企业上海奔奕投资合伙企业（有限合伙）共同设
立合资的风险管理咨询公司---上海安硕益盛商务咨询有限公司。公司现有的风
险咨询业务转包给合资公司的、或者公司使用合资公司服务的，均以公允价格结
算。
上海安硕益盛商务咨询有限公司的注册资本为人民币 1000 万元，上海安硕
畅达信息管理咨询有限公司（公司全资子公司）持股 51%；上海奔弈投资合伙企
业（有限合伙）持股 49%。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
二、 《上海安硕信息技术股份有限公司投资者交流管理细则》
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上海安硕信息技术股份有限公司
详细内容请见刊登于中国证监会指定的信息披露网站上的《上海安硕信息技
术股份有限公司投资者交流管理细则》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会
2015 年 10 月 19 日
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