证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2015-058
福建省闽发铝业股份有限公司
第三届董事会 2015 年第三次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会
2015 年第三次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于 2015 年 10 月 14 日向各
董事发出。
（二）本次董事会会议于 2015 年 10 月 18 日以现场和通讯的方式在公司 9
楼会议室召开。
（三）本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。
（四）本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持，公司监事、高级管
理人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司终止本次非公开发行股票事宜的议案》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事黄天火、黄印电、黄
长远、黄文乐回避，不参与表决。
会议同意公司向中国证监会申请撤回本次公司非公开发行股票的申请文件。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于撤回非公开发行股票申
请文件的公告》（公告编号：2015-059）。
三、备查文件
（一）第三届董事会 2015 年第三次临时会议决议。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 18 日
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