证券简称：嘉事堂 证券代码： 002462 公告编号：2015-054
嘉事堂药业股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 12 日以邮件、
短信方式向全体董事发出第五届董事会第二次会议通知。会议于 2015 年 10 月
19 日下午以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议
由董事长续文利先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》
相关规定。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：
会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2015 年三季度报告》。
董事会全体成员保证报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
内容的真实性、准确性和完整性负连带责任。
公司《2015 年三季度报告全文》于 2015 年 10 月 20 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2015 年三季度报告正文》刊登在《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 20 日
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