证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2015-076
成都红旗连锁股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次
会议于 2015 年 10 月 19 日上午 10:00 时以现场方式在成都市高新区西区迪康大
道 7 号公司会议室召开。本次会议通知于 2015 年 10 月 12 日以电话通知方式发
出，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长曹世如女士主
持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于注销成都红旗连锁广告有限公司的议案》
表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意注销公司全资子公司成都红旗连锁广告有限公司，同时授权公司管理层
依法办理相关清算、注销事宜。
《成都红旗连锁股份有限公司关于注销成都红旗连锁广告有限公司的公告》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于成都红旗食品加工有限公司变更公司名称、注册地址
及经营范围的议案》
表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意全资子公司成都红旗食品加工有限公司名称变更为：成都市温江区红旗
连锁有限公司； 地址变更为：温江区柳城两河路西段 501 号；经营范围变更为：
批发与零售业。摄影冲洗服务，家务服务；销售医疗器械（仅限一类和二类中不
涉及行政许可的项目）；批发兼零售：预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼
儿配方乳粉）（凭许可证经营）；票务服务；在互联网上销售商品；房屋租赁；广
告业，代居民收水电费及其他费用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。
上述各项内容以工商行政管理部门核准的内容为准。
3、审议通过了《与成都红艳超市有限公司签订〈补充协议〉的议案》
表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意公司与成都红艳超市有限公司签订《资产转让协议之补充协议》。协议
内容主要为公司向红艳超市支付人民币 2780 万元，用于补偿与红艳超市解除劳
动关系员工费用及处理相关后续问题。
4、审议通过了《关于调整成都市新都区红旗连锁有限公司注册资本的议案》
表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
为扩大全资子公司成都市新都区红旗连锁有限公司的经营规模，增大其市场
竞争能力。公司同意将该公司注册资本由人民币 500 万元调整为人民币 1000 万
元。
5、审议通过了《关于成都红旗连锁股份有限公司 2015 年第三季度报告的
议案》
表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
《2015 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015
年第三季度报告正文》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、 备查文件
1、第二届董事会第三十四次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十日
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