证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2015-077
成都红旗连锁股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次
会议于 2015 年 10 月 19 日 13:00 时在成都市高新区西区迪康大道 7 号公司会议
室召开。本次会议通知于 2015 年 10 月 16 日以书面通知方式发出。会议应出席
监事 3 人，现场出席会议监事 3 人。董事会秘书曹曾俊先生列席了会议。本次
会议由监事会主席李敬秋女士主持，会议的召集、召开及表决符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于成都红旗连锁股份有
限公司 2015 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2015 年第三季度报告全文及
正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
且在监事会提出本意见前，未发现参与公司 2015 年第三季度报告全文及正文的
编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
三、 备查文件
1、成都红旗连锁股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司监事会
二〇一五年十月二十日
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