证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2015-051
江苏东华测试技术股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年
10 月 19 日在公司会议室召开了第三届监事会第三次会议，会议通知及相
关资料于 2015 年 10 月 8 日通过电子邮件方式发出。本次监事会会议应
参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议由监事会主席陈沂主
持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的规定。
本次监事会审议并通过以下决议：
议案一：审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股
票的议案》
全体监事一致认为董事会确定的首次授予日 2015 年 10 月 21 日，符
合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录 1-3 号》以
及激励计划中关于授予日的规定；本次授予的激励对象均为在公司任职
人员，与股东大会批准的激励计划中规定的激励对象名单相符，激励对
象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘
录 1-3 号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司激励对
象的主体资格合法、有效。
审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案二：审议通过《关于公司2015年第三季度报告的议案》
全体监事一致认为《公司2015年三季度报告》的编制程序、内容、
格式符合相关文件的规定；三季报编制期间，未有泄密及其他违反法律
法规、公司《章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、
准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。
审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司
监事会
2015 年 10 月 19 日
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