股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2015-077
浙江爱仕达电器股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次
会议于 2015 年 10 月 18 日以通讯方式召开；会议通知及会议材料于 2015 年 10
月 15 日以电子邮件及专人送达方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人；
会议由公司董事长陈合林先生主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》
和公司《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过公司《关于修改公司<员工持股计划（草案）>及摘要部分内容
的议案》
浙江爱仕达电器股份有限公司第三届董事会第十次会议、2015 年第二次临
时股东大会审议通过了《浙江爱仕达电器股份有限公司第一期员工持股计划（草
案）》及摘要、 关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
等议案，现董事会在股东大会授权范围内拟根据认购情况对《浙江爱仕达电器股
份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要进行修订。
议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票。关联董事陈合林、陈灵巧、
林富青、陈佳回避表决。详细内容见公司于 2015 年 10 月 19 日在指定信息披露
媒体发布的《浙江爱仕达电器股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要
修订对比表》。
2、审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》
公司于 2015 年 9 月 15 日召开 2015 年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于 2015 年半年度利润分配的议案》，公司总股本由 240,000,000 股增加至
312,000,000 股，注册资本由 240,000,000 元增加至 312,000,000 元。
鉴于上述利润分配方案已实施，公司对《公司章程》部分条款作进行相应
修订。
议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。详细内容见公司于 2015 年 10
月 19 日在指定信息披露媒体发布的《浙江爱仕达电器股份有限公司章程修正
案》。
3、审议通过《关于提请召开公司2015年第五次临时股东大会的议案》
议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。同意于 2015 年 11 月 6 日召开
公司 2015 年第五次临时股东大会。
《浙江爱仕达电器股份有限公司关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通
知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第三届董事会第十六次会议决议
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月十九日
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