证券代码:002686 证券简称: 亿利达 公告编号:2015-058
浙江亿利达风机股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十八次会议于 2015 年 10 月 16 日上午 10:00 时在公司一楼会议室以
现场结合通讯的表决方式召开。
本次会议的通知已于 2015 年 10 月 8 日通过专人、通讯的方式传
达全体董事，会议应到董事 7 人，现场出席董事 7 人，会议由董事长章
启忠先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于对公司<限制性股票激励计划>进行调整的议案》
鉴于公司《限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）
中确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃认购部分或全部其获授的
限制性股票，公司董事会对授予的激励对象及获授的限制性股票数量进
行了调整，本次激励计划首次授予激励对象人数由 100 名调整为 92 名，
限制性股票总量由 470 万股调整为 437.5 万股，其中首次授予限制性股
票数量由 431.5 万股调整为 399 万股，预留 38.5 万股。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对公司限制性股票激励计划
进行调整的公告》（编号：2015-060）。
根据公司 2015 年第一次临时股东大会的授权，本次调整由公司董
事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
根据公司 2015 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意以 2015
年 10 月 16 日为授予日，向 92 名激励对象授予 399 万股限制性股票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票
的公告》（编号：2015-061）。
3、审议通过《关于增加公司注册资本并修订<公司章程> 的议案》。
董事会同意公司在限制性股票授予登记完成后，根据中国证券登记
结算有限公司确认的总股本，增加公司注册资本并修订《公司章程》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上三项议案公司董事江澜先生、李俊洲先生作为本次被激励对
象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
三、备查文件
1、《浙江亿利达风机股份有限公司第二届董事会第十八次会议决
议》；
2、《独立董事会关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独
立意见》；
3、《北京国枫律师事务所关于公司限制性股票激励计划首次授予相
关事项的法律意见书》。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会
2015 年 10 月 16 日
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