证券代码:600967 证券简称:北方创业 公告编号:临 2015-065 号
包头北方创业股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头北方创业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重组事项,经公
司申请,本公司股票已于 2015 年 4 月 13 日起停牌。2015 年 4 月 25 日,公司
发布了《包头北方创业股份有限公司关于重大资产重组的停牌公告》;2015 年
5 月 27 日,公司发布了《包头北方创业股份有限公司资产重组进展暨继续停牌
公告》;2015 年 6 月 27 日,公司发布了《包头北方创业股份有限公司关于资
产重组进展暨继续停牌公告》;2015 年 7 月 27 日,公司发布了《包头北方创
业股份有限公司关于资产重组进展暨继续停牌公告》;2015 年 8 月 27 日,公
司发布了《包头北方创业股份有限公司关于资产重组进展暨继续停牌公告》。
2015 年 9 月 27 日,公司发布了《包头北方创业股份有限公司关于重大资产重
组进展暨继续停牌公告》,公司股票自 2015 年 9 月 27 日起继续停牌预计不超
过 1 个月。
停牌期间,公司及交易各方确定的交易方式为公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易,交易对方确定为控股股东内蒙古第一机械集团
有限公司(以下简称“一机集团”)及其下属的山西北方机械控股有限公司、山
西北方风雷工业集团有限公司。标的资产确定为一机集团本部相关军品及民品业
务资产以及山西北方机械控股有限公司、山西北方风雷工业集团有限公司分别持
有的相关公司股权。
停牌以来,公司及有关各方积极研究论证资产重组交易方案,推进重组所涉
及的各项工作,截至目前,交易各方已经确定重组方案,公司已与一机集团签署
《发行股份购买资产框架协议》。财务顾问、审计、评估、律师等中介机构已完
成尽职调查及初审初评等方面的工作。经与有关各方论证和协商,本次重组对公
司构成重大资产重组。公司尚未与财务顾问签订重组服务协议。此外,公司或交
易对方尚未取得国家国防科工局、国务院国资委等政府部门的批准文件或原则性
同意意见。停牌期间,公司按照有关规定履行信息披露义务,每五个交易日发布
一次资产重组进展公告。
鉴于本次交易涉及事项较多,在披露重组预案前,本次重大资产重组仍需取
得国家国防科工局、国务院国资委等政府部门的批准文件或者原则性同意意见,
相关事项仍存在不确定性。为保证披露的重组方案以及相关数据的真实、准确和
完整,防止公司股价异常波动,维护投资者利益,公司股票需继续停牌。
后续公司及有关各方将共同加快推进相关工作,积极协调尽快取得本次重大
资产重组需要取得有关政府部门的批准文件或者原则性同意意见,全面做好重组
复牌董事会召开前的各项准备工作。即确保 2015 年 10 月 27 日之前召开重组董
事会审议重组相关事项并公告本次重组预案,如逾期未能公告重组预案,公司及
相关各方将终止本次重组。
停牌期间公司将根据重组进展,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布
一次有关事项的进展情况,待相关工作完成后召开董事会审议重组预案,及时公
告并复牌,敬请广大投资者关注。
特此公告。
包头北方创业股份有限公司董事会
二〇一五年十月十七日
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