证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2015-055
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于部分董事、独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2015年10月16日，上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会收到董事长顾正先生、董事王祥伟先生、袁建新先生、顾冰先生、
寇玉亭先生分别提交的书面辞职报告。由于个人原因顾正先生申请辞去公司董事
长、董事职务，王祥伟先生、袁建新先生申请辞去公司董事职务，顾冰先生申请
辞去公司董事、董事会秘书、副总经理职务，上述人员辞职后将不在公司担任其
他任何职务。根据公司未来整体发展工作需要，寇玉亭先生申请辞去公司董事职
务，辞职后将继续在公司从事相关管理工作。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事的辞职导致公司董事
会人数低于法定最低人数，其辞职报告将于股东大会选举产生新任董事就任之日
起生效。
二、2015年10月16日，公司董事会收到独立董事管彤贤先生提交的书面辞职
报告，由于个人原因申请辞去独立董事职务。
另根据中央关于党政领导干部退休后不得在经济组织任职的规定，公司独立
董事周佰修先生已于2014年11月向公司董事会提交了书面辞职报告。（详见公司
于 2014年11月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的2014-052
号公告。）
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》有关
规定，上述两人在公司股东大会选举产生新任独立董事后，将不再担任公司独立
董事及其他任何职务。
公司及董事会对顾正先生、王祥伟先生、袁建新先生、顾冰先生、寇玉亭先
生、管彤贤先生、周佰修先生在担任公司董事期间为公司发展所做的贡献表示衷
心感谢！公司将尽快召开董事会会议和股东大会，选举产生新任董事、独立董事。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会
二〇一五年十月十六日
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