北方创业 2015 年第一次临时股东大会会议资料
包头北方创业股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会
会议资料
二○一五年十月二十六日
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北方创业 2015 年第一次临时股东大会会议资料
包头北方创业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会
会 议 须 知
为维护股东合法权益，确保包头北方创业股份有限公司（以下简称“公司”）
2015 年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根
据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规和公司《章程》的规定，
现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人
（以下统称为“股东”）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的
律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰
大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时
报告有关部门查处。
三、公司证券部负责本次大会的会务事宜。
四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会的股东人数及所代表的股份数，
出席本次大会的各位股东请务必准时到达会场。
五、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出
示以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定
代表人身份的有效证明、持股凭证和法人股东帐户卡；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、
持股凭证和法人股东帐户卡。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东帐户卡；
委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股
东帐户卡。
六、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
七、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进
行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司
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董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再
安排股东发言。
八、本次股东大会事项以普通决议表决，应当由出席股东大会的股东所持表
决权的二分之一以上通过。采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权
的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
九、本次大会表决票清点工作由三人参加。根据公司《章程》的规定，出席
股东推选一名股东代表、与会监事推选一名监事及公司律师参加表决票清点工
作。
十、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果。主持人如果对表决结
果有异议，可以对所投票数进行点票；如果会议主持人未进行点票，出席股东对
表决结果有异议的，有权在表决结果宣布后立即要求点票，主持人应当即时点票。
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2015 年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2015 年 10 月 26 日上午 10 时
现场会议地点：内蒙古第一机械集团有限公司北京维科宾馆九层第二会议室
（北京市门头沟区石龙经济开发区石龙东路 3 号）
表决方式:现场投票和网络投票
大会议程安排：
一、主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东代表人数和持有股份数，说
明授权委托情况，介绍到会人员。
二、宣读并审议以下议案：
（1）关于调整公司第五届董事会董事及董事会专门委员会成员的议案
（2）关于调整公司第五届监事会监事的议案
三、股东及股东代表讨论、发言，董事及公司高管人员回答股东及股东代表
提问；
四、股东对议案内容进行投票表决：
1、填写表决票、投票；
2、推选一名股东代表、一名监事、律师为监票人；
3、监票人监票及会务组统计表决票；
4、监票人宣读表决结果。
五、主持人宣读2015年第一次临时股东大会决议。
六、与会董事签署会议决议和会议记录。
七、律师宣读《法律意见书》。
八、主持人宣布会议结束。
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会议议案之一
关于调整公司第五届董事会董事及董事会
专门委员会成员的议案
各位股东：
李勇先生因工作变动提出辞去公司第五届董事会董事及董事会薪酬与考核
委员会委员职务。根据《公司章程》规定，辞职报告自送达董事会时生效。公司
董事会对李勇先生在任董事期间对公司发展所做出的贡献表示诚挚感谢。
根据控股股东内蒙古第一机械集团有限公司和公司董事会提名委员会推荐，
提名李健伟先生为第五届董事会董事候选人并担任公司董事会薪酬与考核委员
会委员职务，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。。
上述议案已经公司五届十八次董事会审议通过，现提请股东大会审议。
附件：李健伟先生简历
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二〇一五年十月二十六日
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附件：
个 人 简 历
李健伟，男，1962 年出生，大学本科，中共党员，研究员级高级会计师，
曾任内蒙古第一机械集团有限公司财务处成本科科长，北方创业财务部部长，内
蒙古第一机械集团有限公司财会审计部副部长、部长，吉林江北机械制造公司董
事、总会计师，辽宁庆阳特种化工公司董事、总会计师。现任内蒙古第一机械集
团有限公司董事、总会计师。
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会议议案之二
关于《调整公司第五届监事会监事》的议案
各位监事：
公司监事会收到监事季军佳先生递交的书面辞职申请，申请辞去公司监事、
监事会主席职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，季军佳先生的辞职不
会导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，季军佳的辞职申请在送达监事会
后生效。公司对季军佳先生担任公司监事、监事会主席期间对公司做出的贡献深
表感谢。
监事会提名增补李勇先生为公司第五届监事会监事，任期自股东大会通过之
日起至第五届监事会届满之日止。
上述议案已经公司五届十四次监事会审议通过，现提请股东大会审议。
附件：李勇先生简历
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二〇一五年十月二十六日
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附件：
个 人 简 历
李勇，男，1964 年出生，文学硕士，中共党员，研究员级高级工程师。曾
任中国北方工业公司总裁办公室主任，中国北方工业公司纪委副书记，中国北方
工业公司党委副书记兼纪委书记、副总裁，北方创业第五届董事会董事。现任内
蒙古第一机械集团有限公司、北京北方车辆集团有限公司监事会主席。
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