天津天保基建股份有限公司
董事会提名委员会实施细则
(经2015年第三次临时股东大会审议通过)
目 录
第一章 总 则......................................................................................................................... 2
第二章 人员组成 .................................................................................................................... 2
第三章 职责权限 .................................................................................................................... 2
第四章 工作程序 .................................................................................................................... 3
第五章 议事规则 .................................................................................................................... 3
第六章 附 则......................................................................................................................... 4
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第一章 总 则
第一条 为规范本公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善
公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公
司章程》及其他有关规定，本公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对本公
司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议并对董事会
负责。本细则所称董事是指本公司全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总
经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的其他高级
管理人员。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占委员总数不得低于二
分之一。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员
会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述
第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成
向董事会提出建议。
（二）拟定董事和高级管理人员的选任程序和标准，并向董事会提出建议。
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选。
（四）对董事和高级管理层成员的任职资格和条件进行初步审核，并向董事
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会提出建议。
（五）董事会授权的其他相关事宜。
第八条 提名委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或
可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，不能提出替代性的董事、高
级管理人员人选。
第四章 工作程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际
情况，研究本公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形
成决议后备案并提交董事会通过。
第十条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与本公司有关部门进行交流，研究本公司对董事、
高级管理人员的需求情况。
（二）董事、独立董事人选由股东单位或本公司提名，总经理、董事会秘书
人选由董事长提名，副总经理、其他高级管理人员人选由总经理提名。
（三）提名委员会搜集上述人选的职业、学历、职称、详细的工作经历、兼
职等情况，征求其同意，否则不能作为人选。
（四）主任委员主持提名委员会会议，根据董事、独立董事、董事会秘书和
高级管理人员的任职条件，对人选进行资格审查。
（五）提名委员会在选举新的董事、独立董事、董事会秘书和聘任新的高级
管理人员前，向董事会提出审查意见。
（六）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条 提名委员会按照工作需要召开会议。
第十二条 提名委员会会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员召集
并主持，主任委员不能召集或出席时可委托其他一名委员（独立董事）召集并主
持。
第十三条 董事长、提名委员会主任委员、总经理有权根据需要提议召开提
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名委员会临时会议。
第十四条 提名委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以
采取通讯表决的方式召开。
第十六条 提名委员会召开会议时可邀请本公司董事、监事及其他高级管理
人员等列席会议。
第十七条 提名委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由本公司
支付。
第十八条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十九条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员和记录人应当在会
议记录上签名；会议记录由本公司董事会秘书保存。
第二十条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报本公司
董事会。
第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露
有关信息。
第六章 附 则
第二十二条 本实施细则自董事会决议通过之日起执行。
第二十三条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规
定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程
相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事
会审议通过。
第二十四条 本细则解释权归属本公司董事会。
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