证券简称：茂业物流 证券代码：000889 公告编号：2015—97
茂业物流股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况。
1、召开时间：
(1)现场会议召开时间：2015 年 10 月 16 日(星期五)下午 2:00 时；
(2)通过深交所交易系统投票时间：2015 年 10 月 16 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
(3)通过深交所互联网系统投票时间：2015 年 10 月 15 日下午 3:00 至 2015 年 10 月 16
日下午 3:00。
2、现场会议召开地点：河北省秦皇岛市海阳路 200 号秦皇岛丽都国际酒店会议室；
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召 集 人：茂业物流股份有限公司(简称公司或本公司)董事会；
5、主 持 人：刘宏董事长。
6、公司 2015 年第三次临时股东大会由公司董事会提请召开。公司董事会于 2015 年 9
月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上以公告方式发出会议通知，于 2015
年 10 月 13 日在本次股东大会股权登记日后再次公告会议通知，会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)出席会议情况。
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表有 15 人，代表股份数量 396,291,189 股，
占公司有表决权股份总数的比例为 63.7302%；其中，非关联股东及股东授权委托代表有 14
人，代表股份数量 188,216,357 股，占公司有表决权股份总数的比例为 30.2683%
通过网络投票出席会议的股东人数为 33 人，代表股份数量 6,309,636 股，占公司有表
决权股份总数的比例为 1.0147%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的北京市中伦律师事务
所的律师出席大会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
(一)本次临时股东大会没有增加、否决或变更的提案。议案的表决方式采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式。所有 10 个议案，包括第 3 个议案的七个子议题(1)至(7)，都
以特别决议表决，均已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
关联股东中兆投资管理有限公司(简称中兆投资)作为公司本次重大资产出售的交易对
方，其持有公司股份数量为 208,074,832 股，出席了本次临时股东大会，但是已回避表决下
列涉及关联交易的 1—8 项议案及第 3 个议案的七个子议题(1)至(7)，也未受托代理其他股
东表决。
(二)大会对每项议案进行表决及对第 3 个议案的七个子议题逐项表决的结果：
1、审议通过《关于公司本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》。
其表决结果：同意股份 192,520,280 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的
1
98.9689%；反对股份 1,825,600 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 0.9385%；
弃权股份 180,113 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 0.0926%。其中，中小
股东表决情况：同意股份 16,215,058 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
88.9922%；反对股份 1,825,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
10.0193%；弃权股份 180,113 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9885%。
2、审议通过《关于公司本次重大资产出售构成重大资产重组暨关联交易的议案》。其表
决结果：同意股份 192,520,080 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 98.9688%；
反对股份 1,825,600 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 0.9385%；弃权股份
180,313 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 0.0927%。其中，中小股东表决
情况：同意股份 16,214,858 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 88.9911%；
反对股份 1,825,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 10.0193%；弃权
股份 180,313 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9896%。
3、审议通过《关于公司本次重大资产出售暨关联交易的议案》的(1)至(7)个子议题。
(1) 对议题《交易标的、交易方式及交易对方》的表决结果：同意股份 192,520,080
股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 98.9688%；反对股份 1,992,613 股，占
出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 1.0243%；弃权股份 13,300 股，占出席会议非
关联股东有效表决权股份总数的 0.0068%。其中，中小股东表决情况：同意股份 16,214,858
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 88.9911%；反对股份 1,992,613 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 10.9359%；弃权股份 13,300 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0730%。
(2) 对议题《标的资产的交易价格及定价依据》的表决结果：同意股份 192,520,080
股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 98.9688%；反对股份 2,005,713 股，占
出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 1.0311%；弃权股份 200 股，占出席会议非关联
股东有效表决权股份总数的 0.0001%。其中，中小股东表决情况：同意股份 16,214,858 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 88.9911%；反对股份 2,005,713 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 11.0078%；弃权股份 200 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0011%。
(3) 对议题《保证金和转让方式》的表决结果：同意股份 192,520,080 股，占出席会议
非关联股东有效表决权股份总数的 98.9688%；反对股份 1,992,613 股，占出席会议非关联
股东有效表决权股份总数的 1.0243%；弃权股份 13,300 股，占出席会议非关联股东有效表
决权股份总数的 0.0068%。其中，中小股东表决情况：同意股份 16,214,858 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 88.9911%；反对股份 1,992,613 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 10.9359%；弃权股份 13,300 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0730%。
(4) 对议题《交易条件》的表决结果：同意股份 192,520,080 股，占出席会议非关联股
东有效表决权股份总数的 98.9688%；反对股份 1,992,613 股，占出席会议非关联股东有效
表决权股份总数的 1.0243%；弃权股份 13,300 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份
总数的 0.0068%。其中，中小股东表决情况：同意股份 16,214,858 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 88.9911%；反对股份 1,992,613 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 10.9359%；弃权股份 13,300 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0730%。
(5) 对议题《交易标的自评估基准日至交割日期间损益的归属》的表决结果：同意股份
192,520,080 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 98.9688%；反对股份
1,992,613 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 1.0243%；弃权股份 13,300
2
股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 0.0068%。其中，中小股东表决情况：同
意股份 16,214,858 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 88.9911%；反对股
份 1,992,613 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 10.9359%；弃权股份
13,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0730%。
(6) 对议题《标的公司办理权属转移的合同义务和违约责任》的表决结果：同意股份
192,520,080 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 98.9688%；反对股份
1,992,613 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 1.0243%；弃权股份 13,300
股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 0.0068%。其中，中小股东表决情况：同
意股份 16,214,858 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 88.9911%；反对股
份 1,992,613 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 10.9359%；弃权股份
13,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0730%。
(7) 对议题《本次交易决议的有效期》的表决结果：同意股份 192,520,080 股，占出
席会议非关联股东有效表决权股份总数的 98.9688%；反对股份 1,992,613 股，占出席会议
非关联股东有效表决权股份总数的 1.0243%；弃权股份 13,300 股，占出席会议非关联股东
有效表决权股份总数的 0.0068%。其中，中小股东表决情况：同意股份 16,214,858 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 88.9911%；反对股份 1,992,613 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 10.9359%；弃权股份 13,300 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0730%。
4、审议通过《关于<茂业物流股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及
摘要的议案》。其表决结果：同意股份 192,520,080 股，占出席会议非关联股东有效表决权
股份总数的 98.9688%；反对股份 1,825,600 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总
数的 0.9385%；弃权股份 180,313 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 0.0927%。
其中，中小股东表决情况：同意股份 16,214,858 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 88.9911%；反对股份 1,825,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 10.0193%；弃权股份 180,313 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.9896%。
5、审议通过《关于公司与交易对方签署附生效条件的<资产出售协议>的议案》。其表决
结果：同意股份 192,520,080 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 98.9688%；
反对股份 1,825,600 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 0.9385%；弃权股份
180,313 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 0.0927%。其中，中小股东表决
情况：同意股份 16,214,858 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 88.9911%；
反对股份 1,825,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 10.0193%；弃权
股份 180,313 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9896%。
6、审议通过《关于批准本次重大资产出售相关的审计报告、资产评估报告的议案》。其
表决结果：同意股份 192,520,080 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的
98.9688%；反对股份 1,825,600 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 0.9385%；
弃权股份 180,313 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 0.0927%。其中，中小
股东表决情况：同意股份 16,214,858 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
88.9911%；反对股份 1,825,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
10.0193%；弃权股份 180,313 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9896%。
7、审议通过《关于本次重大资产出售暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组
若干问题的规定>第四条规定的议案》。其表决结果：同意股份 192,520,080 股，占出席会议
非关联股东有效表决权股份总数的 98.9688%；反对股份 1,825,600 股，占出席会议非关联
股东有效表决权股份总数的 0.9385%；弃权股份 180,313 股，占出席会议非关联股东有效表
3
决权股份总数的 0.0927%。其中，中小股东表决情况：同意股份 16,214,858 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 88.9911%；反对股份 1,825,600 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 10.0193%；弃权股份 180,313 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.9896%。
8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售暨关联交易相关事
宜的议案》。其表决结果：同意股份 192,520,080 股，占出席会议非关联股东有效表决权股
份总数的 98.9688%；反对股份 1,825,600 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数
的 0.9385%；弃权股份 180,313 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 0.0927%。
其中，中小股东表决情况：同意股份 16,214,858 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 88.9911%；反对股份 1,825,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 10.0193%；弃权股份 180,313 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.9896%。
9、审议通过《关于调整公司经营范围及修订公司章程相关内容的议案》。其表决结果：
同意股份 400,594,912 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5018%；反对股份 1,825,600
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4535%；弃权股份 180,313 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0448%。其中，中小股东表决情况：同意股份 16,214,858 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 88.9911%；反对股份 1,825,600 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 10.0193%；弃权股份 180,313 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.9896%。
10、审议通过《关于公司更名及修订公司章程相关内容、授权公司董事会办理更名事项
的议案》。其表决结果：同意股份 400,594,912 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.5018%；反对股份 1,825,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4535%；弃权股份
180,313 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0448%。其中，中小股东表决情况：同意
股份 16,214,858 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 88.9911%；反对股份
1,825,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 10.0193%；弃权股份 180,313
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9896%。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次临时股东大会的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；
2、律师姓名：唐周俊、慕景丽。
3、法律意见结论：公司 2015 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章
程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
茂业物流股份有限公司董事会
2015 年 10 月 17 日
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