证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2015-059
湘潭电机股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 10 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省湘潭市湘电大酒店会议室
(三) 出席会议的普通股股东其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 380,452,766
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.17
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长柳秀导先生主持会议。会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开和召集符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 6 人，董事周健君先生、王林先生、罗建荣先生
因工作原因未能出席，公司独立董事温旭辉女士、陆国庆先生因工作原因未
能出席；
2、 公司在任监事 6 人，出席 5 人，公司监事彭兴华先生因工作原因未能出席；
3、 公司董事会秘书李怡文先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员及见证
律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 380,451,766 99.99 1,000 0.01 0 0
普通股合计： 380,451,766 99.99 1,000 0.01 0 0
2、 议案名称：审议《关于湖南省人民政府国有资产监督管理委员会对本次非公
开发行股票所涉军工相关资产评估报告备案的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
普通股合计： 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
3.00、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案（补充版）的议案；
3.01、 议案名称：发行股票种类和面值；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
普通股合计： 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
3.02、 议案名称：发行方式和发行时间；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
普通股合计： 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
3.03、 议案名称：发行数量；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
普通股合计： 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
3.04、 议案名称：发行对象及认购方式；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
普通股合计： 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
3.05、 议案名称：发行价格及定价原则；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
普通股合计： 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
3.06、 议案名称：限售期；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
普通股合计： 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
3.07、 议案名称：上市地点；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
普通股合计： 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
3.08、 议案名称：募集资金的用途；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
普通股合计： 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
3.09、 议案名称：本次非公开发行前滚存未分配利润的安排；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
普通股合计： 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
3.10、 议案名称：本次非公开发行决议的有效期限；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
普通股合计： 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
4、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案（补充版）的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
普通股合计： 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
5、 议案名称：关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（补充版）的
议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
普通股合计： 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
6、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 380,451,766 99.99 1,000 0.01 0 0
普通股合计： 380,451,766 99.99 1,000 0.01 0 0
7、 议案名称：关于设立本次非公开发行股票募集资金专户的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 380,451,766 99.99 1,000 0.01 0 0
普通股合计： 380,451,766 99.99 1,000 0.01 0 0
8、 议案名称：关于控股股东湘电集团有限公司认购公司非公开发行股票涉及关
联交易（补充版）的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
普通股合计： 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
9、 议案名称：关于湘电集团有限公司与公司签署《附条件生效的非公开发行股
票认购合同》及补充合同的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
普通股合计： 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
10、 议案名称：关于提请股东大会批准湘电集团有限公司免于以要约收购方
式增持本公司股份的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
普通股合计： 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
11、 议案名称：关于本次非公开发行股票认购资产审计事项的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
普通股合计： 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
12、 议案名称：关于本次非公开发行股票认购资产评估事项的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
普通股合计： 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
13、 议案名称：关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理
性、评估方法的适用性意见（补充版）的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
普通股合计： 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事宜的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 380,451,766 99.99 1,000 0.01 0 0
普通股合计： 380,451,766 99.99 1,000 0.01 0 0
15、 议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
响及公司采取措施的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 380,451,766 99.99 1,000 0.01 0 0
普通股合计： 380,451,766 99.99 1,000 0.01 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于公司符合 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
非公开发行股
票发行条件的
议案
2 关于湖南省人 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
民政府国有资
产监督管理委
员会对本次非
公开发行股票
所涉军工相关
资产评估报告
备案的议案
3 关于公司非公
开发行 A 股
股票方案（补
充版）的议案
3.01 发行股票种类 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
和面值
3.02 发行方式和发 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
行时间
3.03 发行数量 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
3.04 发行对象及认 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
购方式
3.05 发行价格及定 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
价原则
3.06 限售期 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
3.07 上市地点 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
3.08 募集资金的用 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
途
3.09 本次非公开发 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
行前滚存未分
配利润的安排
3.10 本次非公开发 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
行决议的有效
期限
4 关于公司非公 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
开发行 A 股
股票预案（补
充版）的议案
5 关于非公开发 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
行股票募集资
金使用可行性
分析报告（补
充版）的议案
6 关于公司前次 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
募集资金使用
情况说明的议
案
7 关于设立本次 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
非公开发行股
票募集资金专
户的议案
8 关于控股股东 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
湘电集团有限
公司认购公司
非公开发行股
票涉及关联交
易（补充版）
的议案
9 关于湘电集团 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
有限公司与公
司签署《附条
件生效的非公
开发行股票认
购合同》及补
充合同的议案
10 关于提请股东 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
大会批准湘电
集团有限公司
免于以要约收
购方式增持本
公司股份的议
案
11 关于本次非公 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
开发行股票认
购资产审计事
项的议案
12 关于本次非公 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
开发行股票认
购资产评估事
项的议案
13 关于对评估机 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
构的独立性、
评估假设前提
和评估结论的
合理性、评估
方法的适用性
意见（补充版）
的议案
14 关于提请股东 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
大会授权董事
会全权办理本
次非公开发行
股票相关事宜
的议案
15 关于非公开发 127,632,215 99.99 1,000 0.01 0 0
行股票摊薄即
期回报对公司
主要财务指标
的影响及公司
采取措施的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案 3 中的每一个逐项表决的子议案 3.01、3.02、3.03、3.04、
3.05、3.06、3.07、3.08、3.09、3.10 已分别获审议通过。
本次会议的议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15
都为特别决议议案，已分别获得出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：李韶峰、倪小燕
2、 律师鉴证结论意见：
通过对本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席、列席本次股东
大会人员资格、表决程序和表决结果的法律审查，本所律师认为，本次股东大会
符合《公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决
程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
湘潭电机股份有限公司
2015 年 10 月 17 日
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