股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2015-037
宝诚投资股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝诚投资股份有限公司第九届监事会第十二次会议于 2015 年 10
月 16 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应收到监事表决票 3
份，实际收到 3 份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，并以传真记名投票表决方式审议通过决议如下：
一、逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案（第二
次修订版）的议案》
公司拟非公开发行股票，综合考虑公司的实际状况和资本市场情
况,监事会对第九届监事会第九次会议审议通过的《关于公司非公开
发行股票方案（修订稿）的议案》的部分内容做出了修订。该议案涉
及关联交易事项，公司关联监事林斌回避了表决，2 名非关联监事对
该方案修订内容逐项进行了表决。具体如下：
（1）修订《发行对象和发行数量》
原方案：
本次非公开发行股票数量不超过 11,071.1122 万股，发行对象的
认购情况如下：
本次认购股数（股） 本次认购金额（万元） 本次认购比例
周镇科 55,848,280 111,975.80 50.4450%
许锦光 22,443,890 45,000.00 20.2725%
陈乐强 12,468,828 25,000.00 11.2625%
黄永建 9,975,062 20,000.00 9.0100%
陈少达 9,975,062 20,000.00 9.0100%
合计 110,711,122 221,975.80 100.00%
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公
积金转增股本等除权除息事项，则本次非公开发行的股票数量将根据
本次募集资金总额与除权、除息后的发行底价作相应调整。
如本次非公开发行的股份总数因监管政策的变化或根据发行核
准文件的要求予以调整的，则各发行对象认购的发行数量将按照各自
原认购的股份数量占本次非公开发行原股份总数的比例相应调整。
在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构
（主承销商）协商确定最终发行数量。
修订后方案：
本次非公开发行股票数量不超过 76,741,047 股，发行对象的认
购情况如下：
本次认购股数（股） 本次认购金额（元） 本次认购比例
周镇科 55,848,280 1,119,758,014.00 72.77%
许锦光 8,547,041 171,368,172.05 11.14%
陈乐强 4,748,356 95,204,537.80 6.19%
黄永建 3,798,685 76,163,634.25 4.95%
陈少达 3,798,685 76,163,634.25 4.95%
合计 76,741,047 1,538,657,992.35 100.00%
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公
积金转增股本等除权除息事项，则本次非公开发行的股票数量将根据
本次募集资金总额与除权、除息后的发行底价作相应调整。
如本次非公开发行的股份总数因监管政策的变化或根据发行核
准文件的要求予以调整的，则各发行对象认购的发行数量将按照各自
原认购的股份数量占本次非公开发行原股份总数的比例相应调整。
在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构
（主承销商）协商确定最终发行数量。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票
（2）修订《募集资金投向》
原方案：
本次非公开发行股票募集资金 221,975.80 万元（含发行费用），
扣除发行费用后募集资金净额拟全部投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金
1 收购深圳淘乐网络科技有限公司 100%股权 81,250.00
2 收购北京中联传动影视文化有限公司 100%股权 60,475.80
3 偿还债务 12,140.00
4 补充营运资金 68,110.00
合计 221,975.80
若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集
资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情
况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的
具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方
式解决。
如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实
际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以臵换。
修订后方案：
本次非公开发行股票募集资金 153,865.80 万元（含发行费用），
扣除发行费用后募集资金净额拟全部投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金
1 收购深圳淘乐网络科技有限公司 100%股权 81,250.00
2 收购北京中联传动影视文化有限公司 100%股权 60,475.80
3 偿还债务 12,140.00
合计 153,865.80
若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集
资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情
况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的
具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方
式解决。
如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实
际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以臵换。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案（第二次修
订版）的议案》
该议案涉及关联交易事项，公司关联监事林斌回避了表决，2 名
非关联监事对该议案进行了表决。
表决结果：同意：2 票 反对：0 票 弃权：0 票
三、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可
行性分析报告（第二次修订版）的议案》
表决结果：同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
四、审议通过《关于公司与非公开发行对象签署附条件生效的股
份认购协议之补充协议（二）的议案》
该议案涉及关联交易事项，公司关联监事林斌回避了表决，2 名
非关联监事对该议案内容进行了表决。同意公司与周镇科、许锦光、
陈乐强、黄永建、陈少达签署附条件生效的股份认购协议之补充协议。
表决结果：同意：2 票 反对：0 票 弃权：0 票
特此公告。
宝诚投资股份有限公司
2015 年 10 月 16 日
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