证券代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2015-109
广州阳普医疗科技股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第三次临时股
东大会于 2015 年 10 月 16 日下午 15：30 在公司 8 号会议室召开。会议通知已于
2015 年 9 月 28 日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公司
董事会召集，董事长邓冠华先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘
请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
股东出席情况：出席会议的股东（代理人）共 5 名，代表公司有表决权股份
96,755,724 股，占公司股份总数的 31.33%，其中：
1.出席现场会议的股东（代理人）共 5 名，代表公司有表决权股份 96,755,724
股，占公司股份总数的 31.33%；
2.根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共 0 人，代
表公司有表决权股份 0 股，占公司股份总数的 0%。
3.单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东（代理人）共 3 人，代表公
司有表决权股份 97,650 股，占公司股份总数的 0.03%。
二、议案审议情况
与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进
行了表决，情况如下：
1.审议通过《关于增资认购深圳市益康泰来科技有限公司部分股份暨关联
交易的议案》
股东郑桂华为公司董事会秘书及阳和投资董事,对本议案回避表决。
表决结果：同意票数：96,709,074 股，反对票数：0 股，弃权票数：0 股。
同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100%。
其中，网络投票表决结果：同意票数：0 股，反对票数：0 股，弃权票数：0
股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意票
数：51,000 股，反对票数：0 股，弃权票数：0 股。同意票数占出席会议股东及
股东代表所持有表决权股份总数的 0.03%。
2. 审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意票数：96,755,724 股，反对票数：0 股，弃权票数：0 股。
同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100%。
其中，网络投票表决结果：同意票数：0 股，反对票数：0 股，弃权票数：0
股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意票
数：97,650 股，反对票数：0 股，弃权票数：0 股。同意票数占出席会议股东及
股东代表所持有表决权股份总数的 0.03%。
3.审议通过《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》
表决结果：同意票数：96,755,724 股，反对票数：0 股，弃权票数：0 股。
同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100%。
其中，网络投票表决结果：同意票数：0 股，反对票数：0 股，弃权票数：0
股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意票
数：97,650 股，反对票数：0 股，弃权票数：0 股。同意票数占出席会议股东及
股东代表所持有表决权股份总数的 0.03%。
三、律师出具的法律意见
广东精诚粤衡律师事务所指派律师罗刚、 邓飞娇出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：广州阳普医疗科技股份有限
公司 2015 年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的
人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果
合法有效。
四、备查文件
1.《广州阳普医疗科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议》；
2. 广东精诚粤衡律师事务所出具的《关于广州阳普医疗科技股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 16 日
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