证券代码：002410 证券简称： 广联达 公告编号： 2015-057
广联达软件股份有限公司
2015年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、特别提示
本次股东大会无否决、增加提案的情况，也不涉及变更前次股东大会决议事项。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度第二次临时股东大会采取
现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2015 年 10 月 16 日上午 9:30 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区
13 号楼广联达信息大厦 103 会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2015 年 10 月 16 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2015 年 10 月 15 日 15:00 至 2015 年 10 月 16 日 15:00
期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长刁志中先生主持。
2、会议出席情况
本次会议的股东（或股东代表）共 10 人，代表公司有表决权股份 633,122,678 股，
占公司股本总额的 56.1086%。其中，出席现场会议的股东（或股东代表）10 人，代表
公司有表决权股份 633,122,678 股，占公司股本总额的 56.1086%；通过网络投票的股东
（或股东代表）0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司股本总额的 0.0000%；通过现场
和网络参加本次会议的中小投资者（或股东代表）共计 4 人，代表有表决权股份
83,803,292 股，占公司股本总额的 7.4268%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会与会股东（或股东代表）以现场投票和网络投票相结合的方式逐项审
议了以下议案，审议情况如下：
1、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
表决结果为：同意股数 633,122,678 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。本议案为特别表决事项，已获出席
本次会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意股数 83,803,292 股，占出席本次会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过《关于公司发行公司债券的议案》。本议案各项子议案的表决情况如
下：
（1）发行规模及方式
该子议案的表决结果为：
同意股数 633,122,678 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者对该子议案的表决情况为：同意股数 83,803,292 股，占出席本次会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.0000%。
（2）向公司股东配售安排
该子议案的表决结果为：
同意股数 633,122,678 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者对该子议案的表决情况为：同意股数 83,803,292 股，占出席本次会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.0000%。
（3）债券期限
该子议案的表决结果为：
同意股数 633,122,678 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者对该子议案的表决情况为：同意股数 83,803,292 股，占出席本次会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.0000%。
（4）债券利率及确定方式
该子议案的表决结果为：
同意股数 633,122,678 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者对该子议案的表决情况为：同意股数 83,803,292 股，占出席本次会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.0000%。
（5）发行对象
该子议案的表决结果为：
同意股数 633,122,678 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者对该子议案的表决情况为：同意股数 83,803,292 股，占出席本次会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.0000%。
（6）担保情况
该子议案的表决结果为：
同意股数 633,122,678 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者对该子议案的表决情况为：同意股数 83,803,292 股，占出席本次会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.0000%。
（7）募集资金的用途
该子议案的表决结果为：
同意股数 633,122,678 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者对该子议案的表决情况为：同意股数 83,803,292 股，占出席本次会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.0000%。
（8）发行债券的上市
该子议案的表决结果为：
同意股数 633,122,678 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者对该子议案的表决情况为：同意股数 83,803,292 股，占出席本次会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.0000%。
（9）偿债保障措施
该子议案的表决结果为：
同意股数 633,122,678 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者对该子议案的表决情况为：同意股数 83,803,292 股，占出席本次会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.0000%。
（10）决议的有效期
该子议案的表决结果为：
同意股数 633,122,678 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者对该子议案的表决情况为：同意股数 83,803,292 股，占出席本次会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别表决事项，各项子议案均已获出席本次会议有表决权股份总数的 2/3
以上同意。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项
的议案》；
表决结果为：同意股数 633,122,678 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。本议案为特别表决事项，已获出席
本次会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意股数 83,803,292 股，占出席本次会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过《关于制定<未来三年（2015-2017 年）股东分红回报规划>的议案》；
表决结果为：同意股数 633,122,678 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。本议案为特别表决事项，已获出席
本次会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意股数 83,803,292 股，占出席本次会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
表决结果为：同意股数 633,122,678 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。本议案为特别表决事项，已获出席
本次会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意。
6、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
表决结果为：同意股数 633,119,678 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9995%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 3000
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0005%。
四、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所律师李若晨、刘冰列席本次股东大会，并出具了法律意见书，
认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表
决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议
是合法有效的。
五、备查文件
1、广联达软件股份有限公司 2015 年度第二次临时股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所出具的《关于广联达软件股份有限公司 2015 年度第二次
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
广联达软件股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月十六日
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