证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2015-L101
阳光新业地产股份有限公司
第七届董事会 2015 年第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经 2015 年 9 月 30 日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司
（简称“公司”或“本公司”）第七届董事会 2015 年第十五次临时会议于 2015
年 10 月 16 日在公司会议室召开。应出席董事 7 人，实出席董事 7 人，监事会成
员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事
充分讨论，会议达成如下决议：
一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本公司拟放弃成都紫瑞新
丽商贸有限公司 45%的股权的优先购买权暨关联交易的议案。
因 RECO SHINE 为本公司第一大股东，上述目标股权的受让方 RECO JIANSHE
与 RECO SHINE 同为 RECOSIA CHINA PTE. LTD.的控股子公司，本公司放弃上述
目标股权的优先购买权构成关联交易事项。
本项关联交易尚须经股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东
将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。
本次交易不构成公司重大资产重组，也无需经过有关部门批准。
详细情况请见公司刊登于本公告日的 2015－L102 号公告。
二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本公司拟放弃北京道乐科
技发展有限公司 48.547%的股权的优先购买权暨关联交易的议案。
因 RECO SHINE 为本公司第一大股东，上述目标股权的受让方 RECO BEIYUAN
与 RECO SHINE 同为 RECOSIA CHINA PTE. LTD.的控股子公司，本公司放弃上述
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目标股权的优先购买权构成关联交易事项。
本项关联交易尚须经股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东
将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。
本次交易不构成公司重大资产重组，也无需经过有关部门批准。
详细情况请见公司刊登于本公告日的 2015－L102 号公告。
三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本公司拟放弃北京瑞阳嘉
和物业管理有限公司 49%的股权的优先购买权暨关联交易的议案。
因 RECO SHINE 为本公司第一大股东，上述目标股权的受让方 RECO TONGZHOU
与 RECO SHINE 同为 RECOSIA CHINA PTE. LTD.的控股子公司，本公司放弃上述
目标股权的优先购买权构成关联交易事项。
本项关联交易尚须经股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东
将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。
本次交易不构成公司重大资产重组，也无需经过有关部门批准。
详细情况请见公司刊登于本公告日的 2015－L102 号公告。
二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司于 2015 年 11 月 2
日召开 2015 年第九次临时股东大会的议案。
详细情况请见公司刊登于本公告日的 2015－L103 号公告。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司
董事会
二○一五年十月十六日
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