证券代码：600596 股票简称：新安股份 编号：2015-044 号
浙江新安化工集团股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第十四次会议以通讯表决方式举行，应参加会议的董事会
成员 9 人，应参加表决的董事 9 人，实际发出表决票 9 票，截止会议通知确定的
2015 年 10 月 15 日下午 17 时止，共收到董事有效表决票 9 票。表决通过了以下
议案：
一、关于参与投资设立浙江安联矿业有限公司的议案（详见同日 2015-45
号公告）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于向全资子公司新安集团（香港）有限公司增资的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司向全资子公司新安集团（香港）有限公司增资 5000 万元港币，增
资完成后，香港公司的注册资本增加到 1 亿元港币。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
2015 年 10 月 17 日
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