证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临 2015-029
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第十三次会议于 2015 年 10 月 15 日以通讯方式召开。会议
通知于 2015 年 10 月 05 日以通讯方式发出。公司应到董事 5 名，实
到 5 名。会议由董事长杨登瑞先生主持。
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于相子强先生辞职的议案》；
同意相子强先生提出的辞去公司副总经理及财务负责人职务的
申请。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》；
决定聘任卢卫卫先生为公司财务负责人，任期从董事会决议通过
之日起至第七届董事会届满时止。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事韩东平女士、何慧梅女士对卢卫卫先生的任职资格
发表了独立意见，认为卢卫卫先生符合《公司法》、《公司章程》中关
于上市公司高级管理人员任职资格的要求。同意聘任卢卫卫先生为公
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司财务负责人。
特此公告。
附:卢卫卫先生简历
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 16 日
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附件：
卢卫卫先生简历
卢卫卫，男，1971 年 10 月出生，工学学士，会计师。
1993 年 7 月——1999 年 8 月，凯地丝绸股份有限公司，历任计
算机室负责人、核算科长、财务副经理；
1999 年 8 月——2005 年 4 月，浙江大学科慧软件有限公司，任
开发经理；
2005 年 5 月——2007 年 2 月，新湖控股有限公司，任财务部经
理；
2007 年 3 月——2015 年 10 月，新湖中宝股份有限公司，历任财
务部副总经理、投资部总经理，兼任新湖期货有限公司董事。
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