股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2015-073
葵花药业集团股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事
会第十次会议于 2015 年 10 月 15 日在公司会议室召开，本次会议由监事会主席
刘宝东先生召集并主持，会议通知及议案于 2015 年 10 月 10 日通过书面形式发
出。会议应到监事三人，实到监事三人，本次会议召集、召开程序、出席人数均
符合相关法律的规定，经与会监事一致讨论，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司续聘财务审计机构的议案》
公司 2014 年度聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机
构，该机构在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中, 坚持独立审计准
则，勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，较好地履行了双方所
规定的责任与义务。同意公司根据相关法律法规和公司制度的有关规定，续聘瑞
华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度会计审计机构，聘期一年。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
本议案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于变更部分募集资金项目资金用途暨收购吉林省健今药业有
限责任公司股权的议案》
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全体监事一致认为：该方案符合公司的战略发展方向，能够提升公司的战略
定位、增强公司的核心竞争力，同时有利于提升公司的资金使用效率，符合公司
和全体股东利益。该事项的审议程序符合相关法律法规的规定，同时该议案尚需
提交公司股东大会审议通过后实施。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
本议案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
备查文件：
《葵花药业集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
监事会
2015 年 10 月 15 日
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