证券代码:601678 股票简称:滨化股份 公告编号:临 2015-024
滨化集团股份有限公司关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次
会议(以下简称“会议”)于 2015 年 10 月 15 日上午在公司办公楼 412
会议室以现场会议方式召开,会议应到董事 12 人,实到董事 12 人。
会议由董事长张忠正召集并主持,会议召开符合《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定。经审议,会议以 12 票
赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果一致通过《关于修订<公司章程>
的议案》,对《公司章程》做如下修订:
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第十三条 公司的经营范围为:环 第十三条 公司的经营范围为:环
氧丙烷、二氯丙烷溶剂、氢氧化钠(液 氧丙烷、二氯丙烷溶剂、氢氧化钠(液
体、固体)、食品添加剂氢氧化钠(液 体、固体)、食品添加剂氢氧化钠(液
体、固体)、盐酸(高纯盐酸、试剂盐 体、固体)、二氯异丙醚、氯丙烯、顺
酸、工业用盐酸、食品添加剂盐酸)、 式二氯丙烯、反式二氯丙烯、DD 混剂、
次氯酸钠溶液、氢气、氯气、液氯、副 低沸溶剂、高沸溶剂、盐酸(高纯盐酸、
产硫酸、氮气、压缩空气、十水硫酸钠、 试剂盐酸、工业用盐酸、食品添加剂盐
破乳剂系列、乳化剂系列(含农药乳化 酸、副产盐酸)、次氯酸钠溶液、氢气、
剂系列、印染纺织助剂、泥浆助剂等)、 氯气、液氯、副产硫酸、氮气、氧气、
缓蚀剂系列、聚醚、水质处理剂的生产 压缩空气、十水硫酸钠、破乳剂系列、
(有效期至 2014 年 3 月 2 日),丙烯、 乳化剂系列(含农药乳化剂系列、印染
氯乙烯的批发、零售(限分支机构经 纺织助剂、泥浆助剂等)、缓蚀剂系列、
营)。塑料编织袋、元明粉的生产、销 聚醚、水质处理剂的生产,丙烯、氯乙
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售;机械设备安装制造;本企业生产、 烯的批发、零售(限分支机构经营)。
科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、 塑料编织袋、元明粉的生产、销售;机
仪表及零配件的进口;本企业生产产品 械设备安装制造;本企业生产、科研所
的出口。 需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表
及零配件的进口;本企业生产产品的出
口。
第四十七条 本公司召开股东大 第四十七条 本公司召开股东大
会的地点为公司住所地。 会的地点为公司住所地。
股东大会将设臵会场,以现场会议 股东大会将设臵会场,以现场会议
形式召开。公司还可提供网络方式为股 形式召开。公司还将提供网络方式为股
东参加股东大会提供便利。股东通过上 东参加股东大会提供便利。股东通过上
述方式参加股东大会的,视为出席。 述方式参加股东大会的,视为出席。
公司股东大会同时采取现场、网络 公司股东大会同时采取现场、网络
方式进行时,股东大会股权登记日登记 方式进行时,股东大会股权登记日登记
在册的所有股东,均有权通过股东大会 在册的所有股东,均有权通过股东大会
网络投票系统行使表决权,但同一股份 网络投票系统行使表决权,但同一股份
只能选择现场投票、网络投票中的一种 只能选择现场投票、网络投票中的一种
表决方式。 表决方式。
第八十条: 股东(包括代理人) 第八十条: 股东(包括代理人)
以其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额行
使表决权,每一股份享有一票表决权。 使表决权,每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决 股东大会审议影响中小投资者利
权,且该部分股份不计入出席股东大会 益的重大事项时,对中小投资者表决应
有表决权的股份总数。 当单独计票。单独计票结果应当及时公
董事会、独立董事和符合相关规定 开披露。
条件的股东可以征集股东投票权。” 公司持有的本公司股份没有表决
权,且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定
条件的股东可以征集股东投票权。征集
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股东投票权应当向被征集人充分披露
具体投票意向等信息。禁止以有偿或者
变相有偿的方式征集股东投票权。公司
不得对征集投票权提出最低持股比例
限制。
第八十二条 公司在保证股东大 第八十二条 公司在保证股东大
会合法、有效的前提下,可通过各种方 会合法、有效的前提下,通过各种方式
式和途径,包括提供网络形式的投票平 和途径,优先提供网络形式的投票平台
台等现代信息技术手段,为股东参加股 等现代信息技术手段,为股东参加股东
东大会提供便利。 大会提供便利。
第二百零三条 本章程经股东大 第二百零三条 本章程经股东大
会决议通过后,待本公司获准在境内公 会审议通过后生效。
开发行股份并于证券交易所挂牌交易
之日起生效。
该议案在董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
二○一五年十月十五日
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