证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2015-57
深圳华侨城股份有限公司
第六届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司第六届董事会第十七次临时会议
的通知和文件于 2015 年 10 月 12 日（星期一）以书面、电子邮
件方式送达各位与会人员。
会议于 2015 年 10 月 15 日（星期四）以通讯方式召开。出
席会议董事应到 8 人，实到 8 人。会议符合公司法和公司章程的
有关规定。
会议根据议程逐项审议并通过了如下事项：
一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
公司 2015 年第三季度报告的议案》，原则同意公司编制的 2015
年第三季度的报告。
二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
调整公司股权激励计划授予对象、授予数量及授予价格的决议》，
同意调整公司股权激励计划授予对象、授予数量及授予价格。调
整后，本次授予的对象共计 271 名，本次激励计划授予的限制性
股票共计 8,265 万股，本次股权激励计划的授予价格调整为 4.66
元/股。
三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
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向激励对象授予限制性股票的决议》，同意以 2015 年 10 月 19 日
为本次限制性股票的授予日，向 271 名激励对象授予 8,265 万股
限制性股票。
四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
召开公司 2015 年第四次临时股东大会的决议》，同意将于 2015
年 11 月 6 日（星期五）下午 15 时 00 分在华侨城集团办公楼五
楼大会议室召开公司 2015 年第四次临时股东大会，审议《关于
公司吸收合并全资子公司深圳华侨城资产管理有限公司的提
案》。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月十五日
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