证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2015-073
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2015 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会对中小股东表决单独计票。
二、会议召开的情况
1、召集人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届董事会；
2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开时间：2015 年 10 月 15 日（星期四）下午 14:30－17：00；
4、网络投票时间：2015 年 10 月 14 日（星期三）至 2015 年 10 月 15 日（星
期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 10
月 15 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统的具体时间为：2015 年 10 月 14 日下午 15:00 至 2015 年 10 月 15
日下午 15:00。
5、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦；
6、会议召开的通知及相关文件全文刊登在 2015 年 9 月 30 日的《中国证券
报》、 证券时报》、 上海证券报》、 证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上；
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定；
8、会议主持人：公司董事兼董事会秘书叶志彪；
9、公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员、见证律师等列席了会
议。
三、会议出席情况
股东出席 总体情况 ：通过现 场和网络 投票的股 东共 16 人，代表 股 份
64,667,309 股，占公司总股份的 53.89％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代
表股份 64,454,344 股，占公司总股份的 53.71％。通过网络投票的股东 9 人 ，
代表股份 212,965 股，占公司总股份的 0.1775％。
中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共 9 人，代表股份
212,965 股，占公司总股份的 0.1775％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表
股份 0 股，占公司总股份的 0％。通过网络投票的股东 9 人，代表股份 212,965
股，占上市公司总股份的 0.1775％。
没有股东委托独立董事进行投票。
四、议案审议和表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票
表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
总表决结果为同意 64,502,044 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.74％；反对 165,265 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.256％；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。
其中中小股东表决情况为：同意47,700股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的22.4％；反对165,265股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的77.6％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
以上议案已经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名：李志刚、 薛庆峰
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资
格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合相关法规和公司章程的规定，
本次股东大会无临时提出新议案的情形，会议形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2015 年第六次临时股东大会决议》；
2、《广东华商律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2015 年第六
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
二○一五年十月十五日
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