股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2015-033
陕西省天然气股份有限公司
关于非公开发行限售股解禁的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次限售股上市流通数量为 95,238,095 股
2、本次限售股上市流通日期为 2015 年 10 月 19 日（星期一）
一、 本次限售股上市类型
1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
2、非公开发行限售股核准情况：
2014 年 8 月 12 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核
准陕西省天然气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
【2014】801 号），核准公司非公开发行新股。
3、非公开发行限售股股份登记情况：
截至 2014 年 9 月 23 日，7 名发行对象已将本次发行的认购资金
汇入中信证券为本次发行开立的账户。北京兴华会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了《验资报告》（（2014）京会兴验字第 01010029 号），
确认本次发行的认购资金到位。
2014 年 9 月 24 日，保荐机构及联席主承销商中信证券在扣除相
关发行费用后向公司开立的募集资金专用人民币账户划转了认股款。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》 天健验〔2014〕
12-1 号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。
本次非公开发行新增股份已于 2014 年 10 月 10 日在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。
4、非公开发行限售股锁定期安排：
本次上市流通的限售股为向 7 家机构投资者非公开发行的股份，
数量为 95,238,095 股，上市日期为 2014 年 10 月 17 日。根据开源证
券有限责任公司、北信瑞丰基金管理有限公司、华安基金管理有限公
司、财通基金管理有限公司、长江证券股份有限公司、光大金控（上
海）投资中心（有限合伙）、安徽省铁路建设投资基金有限公司这 7
家机构投资者的承诺，其认购的公司非公开发行的股份 95,238,095
股限售期为 12 个月，上市流通日期为 2015 年 10 月 19 日。
二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
（一）2014年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】801 号文核准，公
司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 95,238,095 股，发行价格
为 10.50 元/股，共募集资金总额为 999,999,997.50,元，扣除发行
费用后，募集资金净额为 979,520,997.55 元。
序号 发行对象名称 配售股数（股） 配售金额（元） 锁定期（月）
1 开源证券有限责任公司 19,340,000 203,070,000.00 12
2 北信瑞丰基金管理有限公司 18,690,000 196,245,000.00 12
3 华安基金管理有限公司 15,230,000 159,915,000.00 12
4 财通基金管理有限公司 12,840,000 134,820,000.00 12
5 长江证券股份有限公司 10,250,000 107,625,000.00 12
6 光大金控（上海）投资中心 10,250,000 107,625,000.00 12
序号 发行对象名称 配售股数（股） 配售金额（元） 锁定期（月）
（有限合伙）
安徽省铁路建设投资基金有
7 8,638,095 90,699,997.50 12
限公司
合计 95,238,095 999,999,997.50
本次非公开发行完成后，公司总股本为 1,112,075,445 股。
（二）2014年度利润分配
公司于 2015 年 5 月 20 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过
了 2014 年 度 利 润 分 派 方 案 ： 以 2014 年 12 月 31 日 总 股 本
1,112,075,445 股为基数，每十股派发现金 1.5 元。以上利润分配方
案已于 2015 年 7 月执行完毕。
三、 申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定及陕天然气
非公开发行股票发行方案，开源证券有限责任公司、北信瑞丰基金管
理有限公司、华安基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、长江
证券股份有限公司、光大金控（上海）投资中心（有限合伙）、安徽
省铁路建设投资基金有限公司认购的公司非公开发行的股份自上市
之日起12个月内不得转让。其认购款来源合法且符合现行之法律、法
规及中国证监会的有关规定。
2、截止本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东严格履
行了上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情况。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情
形，上市公司也不存在对其违规担保的情况。公司不存在控股股东及
其关联方非经营性占用资金情况。
四、 本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通时间为2015年10月19日（星期
一）。
2、本次解除限售股份数量为95,238,095股，占总股本的8.5640%。
3、本次申请解除限售股份的股东数量为7个。
4、股份解除限售及上市流通的具体情况如下：
本次可上
本次解除限 市流通股
所持限售股数 冻结股份
序号 限售股份持有人名称 售股股份数 数占公司
量（股） 数量（股）
量（股） 总股本比
例（%）
1 开源证券有限责任公司 19,340,000 19,340,000 1.7391 0
北信瑞丰基金管理有限
2 18,690,000 18,690,000 1.6806 0
公司
3 华安基金管理有限公司 15,230,000 15,230,000 1.3695 0
4 财通基金管理有限公司 12,840,000 12,840,000 1.1546 0
5 长江证券股份有限公司 10,250,000 10,250,000 0.9217 0
光大金控（上海）投资中
6 10,250,000 10,250,000 0.9217 0
心（有限合伙）
安徽省铁路建设投资基
7 8,638,095 8,638,095 0.7768 0
金有限公司
合计 95,238,095 95,238,095 8.5640 0
五、股本结构变动表
本次变动前（股） 变动数 本次变动后（股）
有限售条件的 有限售条件的
95,238,095 -95,238,095 0
流通股 流通股份合计
无限售条件的 无限售条件的
1,016,837,350 +95,238,095 1,112,075,445
流通股 流通股份合计
股份总额 1,112,075,445 0 1,112,075,445
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构就公司限售股份上市流通事项发表核查意见如
下：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》（2014年修订）等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律
法规及限售承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、本保荐机构同意陕天然气非公开发行股票限售股解禁事项。
七、 备查文件：
1、 限售股份上市流通申请表
2、 限售股份上市流通申请书
3、中信证券股份有限公司关于陕西省天然气股份有限公司非公
开发行限售股解禁的核查意见
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2015年10月14日
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