证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2015-58
中航地产股份有限公司
关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况：
1、股东大会届次：2015 年第四次临时股东大会
2、会议召集人：本公司董事会
3、2015 年 10 月 15 日，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于
召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2015 年 11 月 2 日下午 2:00；
网络投票时间：2015 年 11 月 1 日—11 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 11 月 2 日上午 9:30－11:30，下午
1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 11
月 1 日下午 3:00—11 月 2 日下午 3:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、
证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户
持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根
据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委
托人对各类表决意见对应的股份数量。
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6、出席对象：
（1）截止 10 月 26 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席现场会议的股东，可以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件)，或在网络投票时间内参加
网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座六楼第五会议室
二、会议审议事项：
审议《关于改聘财务及内控审计机构的议案》。
说明：（1）本次股东大会审议的议案已经公司于 2015 年 10 月 15 日召开的第
七届董事会第三十四次会议审议通过。该事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮
资讯网和《证券时报》上的《关于改聘财务及内控审计机构的公告》（公告编号：
2015-57）。
（2）根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，该议案为影响
中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（即对单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记办法：
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本
人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代
理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人
股东账户卡办理登记手续。
3、登记时间：
2015 年 10 月 27 日至 10 月 30 日上午 9：30－11：30，下午 2：00－5：00。
4、登记地点：深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座 6 楼
四、参加网络投票的具体操作流程：
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
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为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360043。
2、投票简称：中航投票。
3、投票时间：2015 年 11 月 2 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4、在投票当日，“中航投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议
的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1，应
以相应的委托价格申报。
表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
议案 1 关于改聘财务及内控审计机构的议案 1.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见。1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权；
表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视
为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 11 月 1 日（现场股东大会召开
前一工作日）下午 3：00，结束时间为 2015 年 11 月 2 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务
身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
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交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程如下：
（1）申请服务密码的股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密
码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，
系统会返回一个“激活校验码”。
（2）激活服务密码：投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借
“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00 4 位数字的“激活校验码”
服务密码激活指令发出 5 分钟后即可以使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激
活方法类似。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 2.00 大于 1 的整数
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择
“中航地产股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账
户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系
统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结
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果为准。
五、其他事项：
1、会议联系方式：
地址：深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座 6 楼 公司董事会秘书处
电话：0755-83244503
传真：0755—83688903
邮编；518031
联系人：宋丹蕾、鄢琰
2、与会股东住宿及交通费用自理。
六、备查文件：
第七届董事会第三十四次会议决议
特此公告。
附件：授权委托书
中航地产股份有限公司
董 事 会
二○一五年十月十五日
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附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中航地产股份有限公司
2015 年第四次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
序号 议案内容 表决意见
同意 反对 弃权
议案 1 关于改聘财务及内控审计机构的议案
注：1、上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。
2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
（本授权委托书复印件及剪报均有效）
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