证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2015-067
兰州佛慈制药股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会
议于 2015 年 10 月 14 日下午 14:00 以现场会议方式召开,公司监事会主席苏文
博先生主持会议。会议通知于 2015 年 9 月 30 日以书面方式送达。会议应出席监
事 3 人,实际出席监事 3 人。会议应参与表决监事 3 名,实际参与表决监事 3
名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》及有关
法律、法规的规定。
全体监事以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2015 年第三季度
报告》全文及正文。
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2015 年第三季度报告》全
文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司监事会
二 0 一五年十月十五日