证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2015-78
山东丽鹏股份有限公司
关于第三届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2015 年
10 月 15 日上午 8 时在烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路 1 号丽鹏公司会议室召开，
本次会议由孙鲲鹏同志主持。应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、总裁、副总裁、
财务总监等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场举手表决方式一致通过了以下决议：
1、审议通过《关于修改公司 2015 年度非公开发行股票预案的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn。
2、审议通过《关于修改公司非公开发行股票募集资金可行性分析报告的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
2015 年度非公开发行股票募集资金可行性分析报告（修订稿）全文详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
3、审议通过《关于公司与兰坤等 5 名特定对象签署附条件生效的股份认购协议补
充协议书（一）的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 16 日
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