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2015 年第三次临时股东大会
会议资料
二Ｏ一五年十月二十二日
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目 录
一、会议议程3
二、会议须知5
三、审议事项
议案一、《关于变更公司名称的议案》 6
议案二、《关于增加公司注册资本的议案》7
议案三、《关于变更公司经营范围的议案》8
议案四、《关于修改公司章程的议案》9
议案五、《关于变更公司法定代表人的议案》 10
议案六、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》 11
议案七、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》 12
议案八、《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》 13
议案九、《关于变更独立董事薪酬的议案》 14
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2015 年第三次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2015 年 10 月 22 日 下午 1:30
现场会议地点：上海新园华美达广场酒店（贵宾厅）（上海市徐汇区漕宝路 509
号 B 座 3 楼）
会议主持人：董事长袁国华先生
会议表决方式：现场加网络投票表决方式
现场会议议程：
一、主持人介绍大会主要议程、大会须知
二、听取并审议各项议案
1、《关于变更公司名称的议案》；
2、《关于增加公司注册资本的议案》；
3、《关于变更公司经营范围的议案》；
4、《关于修改公司章程的议案》；
5、《关于变更公司法定代表人的议案》；
6、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》；
7、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》；
8、《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》；
9、《关于变更独立董事薪酬的议案》；
三、股东代表发言
四、宣布出席现场会议人数和代表股份数
五、推选会议计、监票人
六、现场投票表决
七、休会
八、宣布最终表决结果
九、宣读本次股东大会决议
十、宣读本次股东大会法律意见书
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十一、大会结束
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2015 年第三次临时股东大会须知
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中
国人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规
则》以及《公司章程》等有关规定，特制定如下大会须知：
一、股东大会设大会秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、股东要求在大会上发言的，应当于大会开始前向大会秘书处登记。股东
不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有
关问题提出质询的，须向大会秘书处申请，经大会主持人许可方可发言。本次股
东大会发言和提问的股东人数以十人次为限，超过十人时，先安排持股数多的前
十位股东，发言顺序亦按持股数多的为先。股东发言时，应当首先报告其所持股
份份额，每位股东发言不得超过两次，每次发言不得超过五分钟。
五、大会以记名投票方式进行表决。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出
席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及
董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
七、为保证会议正常秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对违反会议秩序的行
为，工作人员有权加以制止。
八、根据上海市金融服务办公室和中国证监会上海监管局下发的沪重组办
[2002]001 号文 《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》以及沪证
监公司字[2008]81 号《关于重申做好维护上市公司股东大会会议秩序工作的通
知》的有关规定，本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规则》的有
关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。
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议案一：
关于变更公司名称的议案
各位股东：
鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，公司主要资产、主营业务、股权结
构等事项均已发生变化。为适应公司发展的需要，拟将公司名称变更为“上海临
港控股股份有限公司”。最终名称以工商行政主管部门核准为准。
以上议案，提请股东大会审议。
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议案二：
关于增加公司注册资本的议案
各位股东：
公司原注册资本为 399,286,890 元，经中国证券监督管理委员会“证监许可
[2015]1841 号”批复核准，公司向上海临港经济发展集团资产管理有限公司发
行 269,028,670 股股份、向上海松江新桥资产经营有限公司发行 54,359,527 股
股份、向上海九亭资产经营管理有限公司发行 31,543,481 股股份、向上海浦东
康桥（集团）有限公司发行 21,509,072 股股份购买相关资产；公司同时向上海
临港经济发展集团资产管理有限公司、东久（上海）投资管理咨询有限公司、上
海久垄投资管理有限公司、中福神州实业有限公司、上海恒邑投资发展有限公司、
西藏天鸿投资控股有限公司、上海德普置地集团有限公司、上海恒达投资管理有
限公司、上海明方复兴工程造价咨询事务所有限公司、北京明达普瑞投资管理中
心（有限合伙）非公开发行 119,444,445 股新股募集本次发行股份购买资产的配
套资金，因此，公司总股本由 399,286,890 股增至 895,172,085 股。鉴于上述情
况，需将公司注册资本由 399,286,890 元增至 895,172,085 元。
以上议案，提请股东大会审议。
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议案三：
关于变更公司经营范围的议案
各位股东：
鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，公司的业务情况已发生重大变化，
为适应公司的业务变化情况，经与商务部门初步沟通，拟将公司的经营范围变更
为：园区投资、开发和经营，自有房屋租赁，投资管理及咨询，科技企业孵化，
企业管理咨询，经济信息咨询及服务（除经纪），物业管理，仓储（除危险品）。
具体修改情况以工商行政管理部门核准为准。
以上议案，提请股东大会审议。
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议案四：
关于修改公司章程的议案
各位股东：
鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，公司的名称、注册资本、经营范围、
董事会与监事会的组成及权限均发生了变化，为适应公司发展的需要，公司董事
会对《公司章程》进行了较大范围的修订。
章程修订预案全文请参阅公司于 2015 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的内容。
以上议案，提请股东大会审议。
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议案五：
关于变更公司法定代表人的议案
各位股东：
鉴于公司已根据经营需要提议将《公司章程》对法定代表人的规定修改为：
“董事长为公司的法定代表人。”，因此，拟将公司的法定代表人变更为依第九届
董事会第一次会议选举结果产生的董事长袁国华先生。
以上议案，提请股东大会审议。
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议案六：
关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
各位股东：
鉴于《公司章程》已重新修订，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司
治理准则》及其他有关规定，公司相应制定了新的《股东大会议事规则》（草案）。
《股东大会议事规则》（草案）请参阅公司于 2015 年 9 月 29 日在上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的内容。
以上议案，提请股东大会审议。
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议案七：
关于修改公司《董事会议事规则》的议案
各位股东：
鉴于《公司章程》已重新修订，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司
治理准则》及其他有关规定，公司相应制定了新的《董事会议事规则》（草案）。
《董事会议事规则》（草案）请参阅公司于 2015 年 9 月 29 日在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的内容。
以上议案，提请股东大会审议。
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议案八：
关于修改公司《监事会议事规则》的议案
各位股东：
鉴于《公司章程》已重新修订，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司
治理准则》及其他有关规定，公司相应制定了新的《监事会议事规则》（草案）。
《监事会议事规则》（草案）请参阅公司于 2015 年 9 月 30 日在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的内容。
以上议案，提请股东大会审议。
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议案九：
关于变更独立董事薪酬的议案
各位股东：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关精神，
结合公司目前实际情况，公司拟向第九届董事会独立董事按照每人每年 8 万元的
标准提供津贴。
以上议案，提请股东大会审议。
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