证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2015-066
天虹商场股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议于
2015 年 10 月 14 日以通讯形式召开，会议通知已于 2015 年 10 月 10 日以书面及
电子邮件方式通知全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议召开
符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
一、会议审议通过《关于公司转让全资子公司深圳深诚物业管理有限公司
100%股权的议案》
根据公司发展战略，为全面推进业务转型，盘活公司资产、提高资产运营效
率，并改善经营业绩，同意公司在产权交易中心通过公开挂牌方式转让公司全资
子公司深圳深诚物业管理有限公司100%股权，挂牌价格参考评估值为不低于人民
币14.39亿元（最终挂牌价不低于国资管理部门备案通过的评估值）。
本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
尚需要取得国资管理部门的备案及提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、会议审议通过《关于公司认购“招商创融-天虹商场（一期）资产支持
专项计划”次级资产支持证券 30%份额的议案》
招商证券资产管理有限公司计划设立“招商创融-天虹商场（一期）资产支
持专项计划”（以下简称“专项计划”）向合格投资者募集资金，并通过产权交
易中心以竞买的方式购买深诚公司100%股权。为提升公司资金使用效率及资金收
益水平、增强公司的盈利能力，同意公司以不超过2亿元的资金认购专项计划中
1
次级资产支持证券30%份额。如专项计划竞买成功，公司将以深诚公司100%股权
为标的资产开展相关创新型资产运作；如专项计划不能竞买成功，该专项计划将
提前终止。
本次事项属于风险投资，不构成关联交易，资金来源于公司自有资金。该议
案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天虹商场股份有限公司监事会
二○一五年十月十四日
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