股票代码：600240 股票简称：华业资本 编号：临2015-062
北京华业资本控股股份有限公司
六届二十二次董事会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华业资本控股股份有限公司六届二十二次董事会于 2015 年 10 月 8 日以书面及
传真方式发出会议通知，于 2015 年 10 月 14 日以现场方式召开，由公司董事长徐红女
士主持，会议应出席的董事 5 人，实际出席的董事 5 人，其中独立董事 2 人，公司部分
监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券
交易所股票上市规则》（2014 年修订版）和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本
次会议的议案，形成如下决议：
一、 审议并通过了《关于增选董事的议案》；
经公司六届十一次董事会及2014年年度股东大会审议通过，公司董事会董事人数增
至9人，其中，非独立董事总数增至6人，独立董事总数增至3人。鉴于以上情况，经公
司董事会推荐，董事会提名委员会审查通过，公司拟增选尹艳女士、孙涛先生、刘荣华
先生为第六届董事会非独立董事候选人，增选王涛先生为第六届董事会独立董事候选
人，任期与本届董事会一致。独立董事候选人任职资格和独立性须提请上海证券交易所
等有关部门审核无异议后与其他候选人一并提交股东大会审议。（候选人简历见附件1）
表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
本议案尚须提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。
二、 审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》；
鉴于公司已完成公司名称变更，现对《股东大会议事规则》等 27 项公司治理制度（名
称详见附见 2）进行修订，具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的公司治理制度文件。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
北京华业资本控股股份有限公司 第 1页 共4页
上述议案中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《募集资金管理办法》、《独
立董事制度》的修订尚须提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。
三、 审议并通过了《公司控股股东、实际控制人和公司全体董事、高级管理人员出
具的关于公司房地产业务合规开展的相关承诺函的议案》；
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚须提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。
四、 审议并通过了《关于<北京华业资本控股股份有限公司关于公司是否存在闲置土
地、炒地、捂盘惜售和哄抬房价等违法违规问题的专项自查意见>的议案》；
专项意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚须提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。
五、 审议并通过了《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2015 年 10 月 30 日召开 2015 年第四次临时股东大会审议上述第一至第四项
议案。
该议案内容详见当日披露的《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
北京华业资本控股股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月十五日
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附件 1：
1、董事候选人简历：
尹 艳：女，1957 年出生，大学本科。历任重庆恒韵医药有限公司总经理、重庆捷
尔医疗设备有限公司总经理，现任重庆景嘉医疗器械有限公司总经理。
孙 涛：男，1973 年出生，大学本科。曾任中国银行建国路支行副行长，现任中经
国际新技术有限公司董事、中国金融租赁有限公司董事、重庆捷尔医疗设备有限公司副
总经理。
刘荣华：男，1972 年出生，大学本科。曾任重庆万友会计师事务所经理，现任重庆
捷尔医疗设备有限公司经理。
2、独立董事候选人简历：
王 涛：男，1973 年出生，硕士，北京市鼎尚律师事务所创始合伙人,现任主任律
师。
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附件 2：公司治理制度明细表
序号 名称
1 股东大会议事规则
2 董事会议事规则
3 对外担保管理办法
4 关联交易管理办法
5 投资者关系管理制度
6 总经理工作细则
7 董事会战略委员会工作条例
8 董事会提名委员会工作条例
9 董事会审计委员会工作条例
10 董事会薪酬与考核委员会工作条例
11 信息披露管理制度
12 募集资金管理办法
13 重大信息内部报告制度
14 独立董事及董事会审计委员会年报工作规程
15 对外投资管理办法
16 内部审计制度
17 董事、监事、高管人员持有本公司股票管理制度
18 独立董事制度
19 年报信息披露重大差错责任追究制度
20 董事会秘书工作制度
21 突发事件应急预案管理制度
22 控股股东及关联方资金往来规范管理办法
23 非关联方及企业内部资金往来规范管理办法
24 内幕信息知情人登记管理制度
25 内部控制管理办法
26 发展战略管理制度
27 组织架构管理制度
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