证券简称：大连热电 证券代码：600719 编号：临2015-055
大连热电股份有限公司
关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，大连热电股份
有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015 年 10 月 14 日上
午 10:00-11:30 以网络互动方式召开了投资者说明会，就公司终止本次重
大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，现就会议召开情况公告
如下：
一、本次投资者说明会召开情况
2015 年 10 月 13 日，公司披露了《关于终止重大资产重组事项召
开投资者说明会预告公告》，相关公告详见《中国证券报》、《上海证券报》、
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2015 年 10 月 14 日上午 10:00-11:30，公司终止本次重大资产重
组投资者说明会在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目以网络互动方式召开。
公司董事长赵文旗先生、董事会秘书沈军先生、证券事务代表郭晶女士出
席了本次投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资
者进行了交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的
问题进行了回答。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司就投资者在说明会上（“上证 e 互动”网络平台）以及通过电子
邮件、电话等方式提出的普遍关心的问题给予了回答，相关问题及答复整
理如下：
1、公司股票具体何时复牌？转增股本的方案何时实施 ？
答复：按照上市公司停复牌的有关法规规定，公司计划于 10 月 15
日公告本次投资者说明会召开情况的同时股票复牌。为了积极回报股东及
投资者长期以来的支持和关注，公司根据控股股东提议，拟定了资本公积
金转增股本的分配预案，公司将在召开临时股东大会审议通过后一个月内
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予以实施。
2、请问，如果明日复牌股价连续受到巨大打压，公司会有什么应对
措施吗？谢谢！
答复：投资者您好！股票复牌后的价格受二级市场多种因素影响，我
们无法对复牌后股票的价格作出准确的预测。但是，公司已经关注到广大
投资者的合理诉求，结合控股股东提议，公司拟实施临时分配方案。同时，
公司将在合法合规的前提下，适时积极探索股份回购、员工持股计划等方
式，同时鼓励公司股东及其关联方、董事会成员、监事会成员、高级管理
人员等增持公司股票，切实维护市场稳定。
3、环保问题，是导致公司重组失败的主要因素吗?这个问题是否一
直存在，既然早知道环保问题不行，为什么要停牌，而且停这么久？
答复：投资者您好！环保问题是潜在风险因素，不构成障碍性问题。
为保证公司及股东利益和重组成功，一直寄希望于完成问题整改，以将该
部分标的资产纳入本次重组范围。因此，在重组筹划后期，环保整改问题
一直伴随着，原本能够在重组停牌期限内得到妥善解决，但因为国家环保
政策的调整及验收程序的条件所限，无法短期内完成，超出公司预期。另
外，战投引进及募集资金也因市场原因遇到挫折，公司及控股股东一直在
努力，客观造成重组停牌时间较长。感谢关注！
4、未来标的资产环保问题会不会一直影响公司重组？
答复：环保事项目前正处于整改完善阶段，受时间条件所限，现阶段
未能达到环保部门的要求并取得合规证明，预计年底之前即可整改完毕。
为了保证标的资产的质量和合规性，维护公司及股东权益，公司经审慎研
究，决定终止本次重大资产重组。谢谢关注！
5、停牌了 6 个月宣布重组终止，为什么停牌这么久？
答复：由于本次重组涉及各重组方以及各重组方的股东利益，各方内
部论证和征询相关主管部门意见的周期较长。另外，在重组方案策划过程
中，证券市场情况发生较大变化，加之标的资产合规性问题的影响，公司
需要就资产范围确定、重组方式、对价水平等事项，与各相关方进行反复
的沟通与磋商，故停牌重组时间较长。对此，公司表示歉意。
6、停牌这么久完成了哪些有益于公司的事情？
答复：与潜在战略投资者进行了广泛接触，对公司增加了了解和信任；
研究筛选了突破传统供热理念的新技术、新项目，为产业升级、结构调整
奠定了基础；通过重组过程，以及与政府相关部门、股东及投资者的互动，
也促使公司对未来发展方向、发展思路进行了科学的完善。感谢你的关注！
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7、用煤发电供热，环保不过关，怎么办？
答复：标的资产部分环保设施目前正处于建设或整改阶段，预计 10
月底全部完工，年底前具备整体验收条件。同时，公司及热电集团将以此
为鉴，总结不足、抓紧整改，增强执行国家环保新规的底线思维和红线意
识，切实维护公司及股东利益。感谢您的关注！
8、去年你们发布消息没说是重组，说 2015 年完成承诺事项，时间
到期了，结果呢？
答复：投资者您好，公司董事会对终止本次重大资产重组事项表示遗
憾，同时对给投资者造成的不便深表歉意。根据证监会《上市公司监管指
引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司
承诺及履行》规定，公司将择机召开董事会、股东会审议变更承诺事项。
谢谢您的关注！
9、更改承诺，是否可以理解成：公司将放弃热电资产注入这个途径，
选择其他可能的？能具体说明？
答复：公司未来不排除以国企深化改革为契机，采取并购重组、资产
置换、股权投资等资本运作方式，继续整合行业优质资源，提升公司质量。
公司将尊重客观实际，择机召开董事会、股东会审议变更承诺事项。谢谢
您的关注！
10、三季度业绩是否预增？今年全年业绩是否有预测？
答复：公司将于 10 月 31 日披露三季报，请关注公司后续的披露公
告。感谢您的关注！
11、请问，公司重组失败有相应的问责机制吗？谢谢！
答复：尊敬的投资者您好！公司筹划本次重大资产重组是根据行业情
况和公司自身实际情况审慎做出的，为了维护投资者的利益，避免造成公
司股价异常波动，公司严格按照证监会《上市公司重大资产重组管理办法》
及上交所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等有关规
定，履行了相关程序。对重组工作我们将给予认真总结。谢谢您的关注。
12、虽然本次资产重组暂时终止了，但还是可以感受到公司本次转
增股份负责任的态度和诚意，要给公司点个赞！我准备长期投资和看好公
司的发展，另外请问一下，公司全年业绩预计如何？
答复：感谢您对公司理解和支持！公司属于热电联产企业，一、四季
度为生产旺季。三季报以及全年业绩情况，请您关注后续定期报告或业绩
快报。
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13、请问，就热电行业来说，大连热电在技术上是否已经落后？公
司是否有转型升级的计划？转型升级的方向是什么？谢谢！
答复：为了实现机构调整、产业升级，本次重组时作为募投项目，筛
选了多个突破传统供热理念的新技术、新项目，但因为各方面因素影响和
条件所限，本次重组的目标暂时无法实现，但公司将继续致力于节能减排、
挖潜增效，努力做好公司经营工作，切实提高公司的经营业绩；公司未来
将在持续做好主业的同时，积极关注与公司具有协同效应的上下游企业，
通过恰当的资本运作手段来增强公司发展后劲。
14、这次重组失败，外部环境是一方面，对于公司本身存在的问题
有哪些具体整改措施？
答复：投资者您好！公司本身还是迫切希望通过重组，以及战投引进、
募集资金投向新技术、新项目，以增强企业发展后劲，切实提高上市公司
质量，因此一直与相关方积极磋商，并积极创造条件推动重组的进行。公
司将认真总结，进一步研究落实整改和完善措施。谢谢！
15、重组失败，对在建改扩建工程影响？公司将采取哪些措施保证
该工程顺利实施？热电产业是夕阳产业，取暖费受政府定价制约，企业发
展空间狭小，根本不符合市场原则，是否有置入其他资产考虑？
答复：重组工作与北海改扩建工程没有必然联系，不存在影响，北海
改扩建工程目前尚处于技术方案论证和前期准备阶段。本次重组终止后，
公司将以国企深化改革为契机，与国资监管部门进一步研究探讨适合公司
发展的路径，并计划召开董事会讨论、拟定实施方案，切实履行承诺事项。
谢谢！
公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示
衷心感谢。除以上主要问题外，还有部分投资者提出了自己关心的问题，
因时间关系未能一一回答，还有一些投资者提出了意见和建议，公司将组
织召开相关会议认真研究并落实。本次投资者说明会的具体情况详见《中
国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目。
特此公告。
大连热电股份有限公司董事会
2015 年 10 月 15 日
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