证券代码：002581 证券简称：万昌科技 公告编号：2015-058
淄博万昌科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次
会议通知于 2015 年 10 月 7 日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于 2015
年 10 月 13 日在公司会议室以现场方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加董
事 7 人，其中独立董事王蕊女士因公出差无法现场出席会议，委托独立董事朱清
滨先生代为出席并签署相关法律文件，公司监事及高级管理人员列席了会议，会
议由于秀媛女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，以书面投票表决方式逐项通过了以下议案：
1、审议通过了《关于改选公司第二届董事会董事长和副董事长的议案》；
公司重大资产重组工作已顺利完成，考虑到公司总体发展战略的需要，经充
分讨论，董事会同意于秀媛女士提出的不再担任公司董事长职务的建议，并对于
秀媛女士在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
会议选举潘爱华先生任公司第二届董事会董事长，于秀媛女士任副董事长，
任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满为止。
根据《公司章程》的有关规定，潘爱华先生为公司的法定代表人。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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2、审议通过了《关于改选公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》；
根据工作需要，公司第二届董事会决定对下设的各专门委员会组成人员进行
改选，具体情况如下：
（1）战略决策委员会
由潘爱华先生、于秀媛女士、倪健先生（独立董事）3 人组成，潘爱华先生
担任主任委员。
（2）审计委员会
由朱清滨先生（独立董事）、杨晓敏女士、倪健先生（独立董事）3 人组成，
朱清滨先生担任主任委员。
（3）提名委员会
由倪健先生（独立董事）、潘爱华先生、王蕊女士（独立董事）3 人组成，
倪健先生担任主任委员。
（4）薪酬与考核委员会
由王蕊女士（独立董事）、罗德顺先生、朱清滨先生（独立董事）3 人组成，
王蕊女士担任主任委员。
以上董事会各专门委员会委员任期自本次董事会会议通过之日起至本届董
事会届满为止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》；
鉴于公司已完成重大资产重组，根据公司发展战略的需要，经充分沟通讨论，
公司决定调整部分高级管理人员，具体如下：
（1）王明贤先生不再担任公司总经理职务，李吉祥先生不再担任公司总工
程师职务，高宝亮先生不再担任公司副总经理职务。上述人员继续在公司从事其
他相关管理工作。公司对以上人员在公司发展中所作出的贡献表示衷心感谢！
（2）经董事会提名委员会审核，同意聘任丁学国先生为公司总经理；经总
经理提名，同意聘任王婉灵女士、何询先生为公司副总经理（简历附后），任期
自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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三、备查文件
公司第二届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
淄博万昌科技股份有限公司
董事会
二○一五年十月十三日
附：新聘高级管理人员简历：
丁学国，男，1967 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北
京大学政治学专业，硕士学历。曾任北京大学团委副书记、党支部书记、北京
北大维信生物科技有限公司总经理助理、深圳科兴生物工程公司副总经理、北
大未名诊断试剂公司总经理、北京北大未名生物工程集团有限公司副总裁。现
任未名生物医药有限公司总经理、天津华立达生物工程有限公司董事。丁学国
先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上的股东
以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。
王婉灵，女，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中
南大学湘雅医学院药理学专业，博士学历。曾任厦门桂龙医药福建市场经理，
未名医药项目部经理、市场医学总监、总经理助理、副总经理。现任未名生物
医药有限公司常务副总经理兼董事会秘书、天津华立达生物工程有限公司监事
会主席。王婉灵女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股
5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
何询，男，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学化
学工程专业本科，生物化工硕士，新加坡国立大学 EMBA，高级工程师。第八届
国家药典委员会委员、深圳市第三届科技专家委员会委员、广东生物医药产业
技术创新联盟专家委员会副主任、深圳市生命科学与生物技术协会会长。历任深
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圳科兴生物工程公司开发部经理、生产部经理、副总工程师、总经理助理、副
总经理、常务副总经理、总经理，山东科兴生物制品有限公司总经理，湖南科兴
继蒙制药有限公司总经理，深圳市基因工程药物工程技术研究开发中心主任，现
任天津华立达生物工程有限公司总经理。何询先生未持有公司股份，与公司控
股股东、实际控制人、公司持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理
人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
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