川润股份:第三届董事会第二十次会议决议公告

来源:深交所 2015-10-14 00:00:00
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证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2015-062号

四川川润股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于

2015年10月13日以现场与通讯表决结合方式在公司成都工业园办公楼2楼第3会

议室召开。公司董事会办公室于2015年10月10日以电话、邮件相结合的方式向

全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议的召

集、召开符合《公司章程》的规定。会议由董事长罗永忠先生主持,以投票方式

进行表决,经审议形成如下决议:

二、董事会会议审议情况

以投票方式进行表决,经审议形成如下决议:

以赞成:9 票,反对:0 票,弃权:0 票,审议通过《关于聘任易东生先生

为副总经理的议案》。

根据公司总经理提名,经董事会提名委员会审核,同意聘任易东生先生担任

公司副总经理,任期至第三届董事会届满。易东生先生简历附后。

公司独立董事发表了独立意见,详见公司于 2015 年 10 月 14 日在巨潮资讯

网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的内容。

三、备查文件

1、《公司第三届董事会第二十次会议决议》

2、《独立董事对聘任公司副总经理的独立意见》

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2015年10月13日

1

附件:

易东生个人简历:

易东生,男,中国国籍,1968 年出生,专科学历,会计师、中国注册会计

师。1990 年 7 月至 2002 年 7 月就职于成都市出江煤矿,任主办会计、内部银

行负责人;2002 年 8 月至 2006 年 5 月先后就职于四川同兴达会计师事务所、

信永中和会计师事务所成都分所,任审计助理、项目经理;2006 年 6 月至 2008

年 11 月就职于四川洪雅锦华矿业开发有限责任公司,任副总经理、财务总监;

2008 年 12 月至 2010 年 11 月就职于四川立达冶金炉料有限公司,任财务部部

长;2010 年 12 月至 2015 年 4 月就职于四川科新机电股份有限公司,先后任财

务部长、财务总监兼董事会秘书;2015 年 5 月至今任川润股份总会计师。

易东生先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒。

2

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