证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2015-057
山东日科化学股份有限公司关于特定发行对象
认购公司非公开发行 A 股股票暨关联交易的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
山东日科化学股份有限公司（以下简称“本公司”或甲方）于 2015 年 7 月 21
日召开的第二届董事会第二十一次会议和 2015 年 8 月 28 日召开的 2015 年第一
次临时股东大会，审议通过了向特定对象非公开发行 A 股股票（以下简称“本次
非公开发行”）的相关议案。本次非公开发行股票的对象为赵东日、潍坊至真至
信投资合伙企业（有限合伙）及冀延松。
2015 年 7 月 21 日，公司分别与赵东日先生、潍坊至真至信投资合伙企业（有
限合伙）签订了《山东日科化学股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票之
附条件生效的股份认购协议》，该事项于 2015 年 7 月 21 日披露于中国证监会指
定信息披露网站。
2015 年 10 月 13 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过相关议案，
将本次发行募集资金、发行数量和发行价格进行了调整，调整后本次非公开发行
股票的价格为 6.16 元/股，本次发行募集资金不超过 277,200,000 元，发行数量不
超过 45,000,000 股。
2015 年 10 月 13 日，本公司就赵东日先生、潍坊至真至信投资合伙企业（有
限合伙）认购公司本次拟非公开发行之部分股票的具体认购价格、数量、认缴金
额进行相应调整，并重新签订了附条件生效的《非公开发行之股份认购协议之补
充协议》（以下简称“补充协议”），有关调整情况如下：
发行对象 认购股份数量 认购金额（元）
赵东日 25,981,982 160,049,009.12
潍坊至真至信投资合伙企业（有限合伙） 10,874,717 66,988,256.72
本次补充协议系原协议不可分割的组成部分，与原协议具有同等法律效力。除本次补充
协议调整本次发行乙方具体认购价格、数量、认缴金额外，原合同其他条款或约定均维持不
变。
二、本次补充协议的原因、对公司的影响
本次签署协议，是董事会基于对公司自身资金状况和发展情况的研究，为进
一步提高公司资金使用效率，对非公开方案进行了合理调整后，因涉及非公开发
行股票的具体认购数量、认缴金额发生了相应变化，相关协议条款发生了变化。
本次因补充协议涉及的关联交易符合公司调整方案后的实际情况，调整后的
非公开发行股票方案的实施将有利于提升公司的资本实力，符合公司的长远发展
和全体股东的利益。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第二届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
4、公司与赵东日先生签订的《山东日科化学股份有限公司 2015 年度非公开
发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》；
5、公司与潍坊至真至信投资合伙企业（有限合伙）签订的《山东日科化学
股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议之补
充协议》；
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月十三日
首页
微信公众号
证券之星APP
