证券代码： 300214 证券简称：日科化学 公告编号：2015-056
山东日科化学股份有限公司
关于调整 2015 年度非公开发行股票预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 7 月 21 日召开的
第二届董事会第二十一次会议、于 2015 年 8 月 28 日召开的 2015 年第一次临时
股东大会审议通过了《关于 2015 年度非公开发行股票预案的议案》。综合考虑资
本市场情况和公司融资规划，公司董事会对本次非公开发行的发行数量、发行价
格和募集资金总额等进行调整，并对《2015 年度非公开发行股票预案》进行了
部分修订和补充披露，本预案修订稿尚需提交股东大会审议。主要调整内容如下：
预案章节 预案内容 修订和补充内容
1、补充了股东大会批准情况和董事会对本
次发行方案的修订事宜
2、修订了发行数量
3、修订了定价基准日、发行价格
4、修订了募集资金总额
重要提示 重要提示
5、修订了股东大会对修改《公司章程》和
制订《未来三年股东分红规划》的审批情
况
6、补充了是否会导致控股股东、实际控制
人控制权发生变化的说明
四、发行股份的价格及定价 1、修订了定价基准日、发行价格
原则、发行数量、限售期 2、修订了发行数量
八、募集资金投向 1、修订了募集资金总额
九、本次发行是否构成关联
第一节 本次非 1、修订了相关认购对象的认购数量
交易
公开发行股票
1、修订了发行数量
方案概要 十、本次发行是否导致公司
2、修订了控股股东、实际控制人非公开发
控制权发生变化
行后股权比例
十二、本次非公开发行的审
1、修订了股东大会对本次发行的审批情况
批程序
第三节 附条件 一、协议主体、签订时间 1、修订了协议签订时间
生效的股份认 二、认购方式、认购价格、 1、修订了认购价格
购协议的内容 认购数量、支付方式及限售 2、修订了认购数量
摘要 期
第四节 董事会 1、修订了募集资金总额、募集资金拟投入
一、本次募集资金使用计划
关于本次募集 金额
资金使用的可 1、修订了项目投资概算中的募集资金拟投
二、本次募集资金投资项目
行性分析 入金额
第五节 董事会 一、本次发行后公司业务及
关于本次发行 资产、公司章程、公司股东 1、修订了募集资金总额
对公司影响的 结构、高管人员结构的变动 2、修订了发行数量
讨论和分析 情况
1、修订了股东大会对修改《公司章程》的
第六节 公司利 一、公司利润分配政策
审批情况
润分配政策及
三、公司未来三年（2015 年 1、修订了股东大会对制订《未来三年股东
相关情况
—2017 年）股东分红规划 分红规划》的审批情况
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董 事 会
二○一五年十月十三日
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