大商股份：第八届董事会第十九次会议决议公告_股票频道

证券代码：600694 证券简称：大商股份编号：2015－035

大商股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大商股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于

2015 年 10 月 8 日以书面形式发出，会议于 2015 年 10 月 13 日以通讯表决方式

召开。公司应参加会议董事 13 人，实际参加会议董事 13 人，符合《公司法》及

《公司章程》的有关规定，本次会议及决议的事项合法有效。经与会董事认真研

究，一致审议通过以下议案：

一、关于公司向银行申请授信的议案

由于公司经营发展需要，向中国银行股份有限公司大连中山广场支行申请

2.5 亿元人民币综合授信额度，期限为一年，由大商集团有限公司提供连带责任

保证担保。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司办理银行承兑汇票的议案

由于公司经营发展需要，向中国工商银行股份有限公司大连青泥洼桥支行办

理银行承兑汇票。承兑汇票余额在 7 亿元以内，由大商集团有限公司提供连带责

任保证，担保期限一年，保证金 10%。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2015 年 10 月 13 日