证券代码：300189 证券简称：神农大丰 公告编号：2015-064
海南神农大丰种业科技股份有限公司
第 5 届董事会第 14 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农大丰种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 5 届董事会第
14 次会议于 2015 年 10 月 12 日在公司会议室召开，会议以现场表决的方式进行，
会议通知于 2015 年 9 月 30 日以邮件、电话或专人方式送达。会议应到董事 9
人，实际出席董事 9 人，其中，董事雷晟先生委托董事柏远智先生代为出席并表
决；董事郑主文先生委托董事朱诚先生代为出席并表决。本次会议的召集和召开
符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由公司董事长黄培劲先生主持。
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
因公司战略规划和主营业务的调整，现对《公司章程》相应条款做如下修改：
（1）原《公司章程》第四条为：
公司中文名称：海南神农大丰种业科技股份有限公司
现修改为：
公司中文名称：海南神农基因科技股份有限公司（预核名）
（2）原《公司章程》第十三条为：
经依法登记，公司的经营范围是：粮食、棉花、油料、糖料、瓜菜、果树、
茶树、桑树、花卉、草类等作物种子的选育、生产、销售（凭许可证经营）；生
物激素、农业机械及配件、汽车配件、橡胶及制品；种用仪器设备、人造革、塑
料制品销售；农业信息咨询；进出口贸易。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）
公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力，经有关政府部门批准，
调整经营范围。
现修改为：
经依法登记，公司的经营范围是：粮食、棉花、油料、糖料、瓜菜、果树、
茶树、桑树、花卉、草类等作物种子的选育、生产、销售（凭许可证经营）；生
物激素、农业机械及配件、汽车配件、橡胶及制品；种用仪器设备、人造革、塑
料制品销售；农业信息咨询；进出口贸易；农作物基因技术的研究与开发，技术
转让、技术服务、技术咨询、技术培训，生物技术的研究、开发，生物产业投资。
（凡需行政许可的项目凭许可证经营）
公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力，经有关政府部门批准，
调整经营范围。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》；
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“广东塔牌集团”）和自然人黄培劲
先生拟分别使用自有资金 40,000 万元（人民币）和 30,000 万元（人民币），以
现金出资的方式对公司控股子公司——海南波莲水稻基因科技有限公司（以下简
称“波莲基因”）进行增资。本次增资完成后，波莲基因注册资本将由原来的
3,000 万元增加到 7,797.0089 万元，公司将持有其 25.7791%的股权，原自然人
股东将合计持有其 12.6973%的股权，广东塔牌集团和黄培劲先生将分别持有其
35.1564%和 26.3672%的股权。
本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无须有关部门批准。根据《公司章程》的相关规定，本次转让事项需提请股
东大会审议。公司董事长、实际控制人黄培劲先生因参与本次波莲基因的增资，
属于关联交易事项，故其将回避本议案在公司董事会和股东大会上的表决。
独立董事、监事会发表了独立意见，该议案涉及的《关于控股子公司增资暨
关联交易的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于放弃控股子公司增资优先认购权的议案》；
波莲基因为引入战略投资者，拟进行增资扩股，且其作为公司所属控股子公
司，依照《公司法》的相关规定，公司对波莲基因本次增资享有优先认购权。为
加快实现公司自主独创 SPT 技术体系的研发进程与商业化应用，并综合考虑公司
目前以及未来经营的资金需求，公司拟放弃对波莲基因本次增资的优先认购权。
公司董事长、实际控制人黄培劲先生因参与本次波莲基因的增资，属于关联
交易事项，故其将回避本议案在公司董事会和股东大会上的表决。
独立董事、监事会发表了独立意见，详见中国证监会创业板指定信息披露网
站。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《海南波莲水稻基因科技有限公司审计报告》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《海南波莲水稻基因科技有限公司拟增资扩股项目涉及的海
南波莲水稻基因科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《关于因筹划重大资产重组申请公司股票延期复牌的议案》；
公司因拟披露重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经申请公司股票
于 2015 年 6 月 1 日开市起停牌，至今已超过四个月。此次停牌是因战略投资者
拟对公司控股子公司进行增资以及后续可能实施的资本运作事项。截至目前，该
重大事项的方案已经拟定，各中介机构的前期工作已基本完成，对公司控股子公
司进行增资的事项已开始履行必要的决策程序，待上述增资事项全部完成后，公
司将立即启动重大资产重组的相关工作。由于增资事项的决策程序与重大资产重
组事项的筹划实施仍存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
的有关规定，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，同时避免引起公司股
价异常波动，公司拟就上述重大资产重组事项向深圳证券交易所申请公司股票继
续停牌至 2015 年 11 月 30 日,待相关事项确定后,公司将按照中国证监会和深圳
证券交易所的相关规定，及时进行信息披露。
公司上述议案将提交股东大会审议讨论，若股东大会否决了上述议案，则公
司股票将于 2015 年 11 月份的第一个交易日复牌。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》。
为切实保障中小股东的权利与诉求，公司实际控制人自愿回避上述股东大会
审议议案的表决。具体召开情况详见《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的
通知》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次会议审议通过的第 1、2、3、6 项议案需提请公司 2015 年第四次临时股
东大会审议批准。
特此公告。
海南神农大丰种业科技股份有限公司董事会
2015 年 10 月 12 日
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